一名破产顾问因洗钱罪名被判5年监禁

前破产事务顾问Stephen ONeill日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)被判5年监禁，22个月不得假释。他就一项处理犯罪收益的罪控认罪。

2014年10月，O‘Neill先生与SME’s R Us Pty Ltd的John Narramore一起，向Cap Coast Telecom Pty Ltd的前董事Richard Ludwig提供了从事涉嫌洗钱活动的建议；他们建议Richard Ludwig对一部分公司资产进行非法转移，以阻止债权人获得这些资产。

O‘Neill先生和Narramore先生从他们控制的公司向Cap Coast Telecom开出了虚假发票，并安排将743,050澳元从Cap Coast Telecom的银行账户转到其控制的公司的银行账户。O’Neill先生和Narramore先生随后将这些资金转移给Ludwig或他的同伙。

ONeill先生和Narramore先生将资金转移完成之后，Cap Coast Telecoms于2015年1月19日宣告倒闭。当时它欠债权人2,955,128澳元。

法官Rosengren在宣判时指出，O‘Neill的罪行性质严重，他这样做是为了获取经济利益。法官认定，O’Neill理解这些违规行为的犯罪性质，这些交易是为了损害债权人的利益，削弱清算人的能力。

判决公布后，ASIC专员John Price表示，ASIC致力于确保债权人在破产程序期间能够获得公司资产。

“陷入财务困境的公司将信任托付于顾问，相信他们能够提供合理和道德的建议”，Price专员说。

“这样的结果表明，当破产顾问提供非法建议并为犯罪行为提供便利时，ASIC将采取行动，罪犯将被监禁”。

这件事是由联邦检察长(Commonwealth Director of Public Prosecutions)提起诉讼的。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网