CFTC就为期5年的外汇骗局处罚Jason Amada

4月17日，美国商品期货交易委员会(CFTC)又披露了一个骗局。该监管机构提出并执行了针对Amada品牌运营商的执法措施。这些品牌运营商进行市场宣传时声称，与他们旗下的假冒外币交易公司进行交易可以得到被动收益。

该美国衍生品监管机构对前华尔街股票经纪人Jason Amada及其供职的纽约公司Amada Capital Management LLC处以总计596700美元的罚款。Jason Amada对公众宣称，他自己在外汇交易和多类别投资基金运作方面具有经验。

CFTC对以零售投资者为目标的在线交易提供商实施了旷日持久的打击。许多交易商及其负责人支付了数以百万的罚款。这些罚单是CFTC最近开出的罚单。

从2013年10月到2018年12月，被告通过虚假陈述从业经验和盈利空间等方式诱导零售投资者开立外汇交易账户，达到行骗的目的。

在充当这一外汇庞氏骗局头目的同时，罪犯Jason Amada有数项违规行为，包括使用欺骗性手段揽客、进行虚假陈述、通过挪用客户资金行骗。Jason Amada伪造了不少账户清单。在这些账户清单的帮助下，Jason Amada在投资状态方面误导投资者。

纽约司法部办公室对Jason Amada单独采取行动时，Jason Amada承认犯有盗窃罪和诈骗罪这两项重罪。

2019年，在纽约法院里，Jason Amada在一份有利于8名受害人的裁决书上签名后，Jason Amada被判以3~6年的有期徒刑。在有人控告Jason Amada用有欺骗性的手段招揽客户投入近30万美元本金，并在不到两个月的激进式交易中损失了99%的本金之前的一年，Jason Amada被逮捕。

事实上，Jason Amada把投资者的资金用于个人支出。为了使骗局不被拆穿，Jason Amada也向数名投资者支付款项。

CFTC表示，对其他不符合CFTC要求的公司来说，CFTC近期的行动是个先例。通CFTC表示，越来越多地网站对类似产品以及相关投顾服务进行有欺骗性的推销。CFTC通过Jason Amada的案例强调了该监管机构对这些交易骗局引发的风险的顾虑。