塞浦路斯监管机构（CySEC）再次将五家外汇投资公司列入黑名单

近日，塞浦路斯证券与交易委员会（CySEC）再次收紧对未授权外汇及加密货币经纪商的打击，并将五家外汇、加密货币等投资公司列入警告黑名单。其中，一些经纪商使用虚假信息（克隆公司），误导投资者认为其已获得CySEC监管，并与一些受监管公司存在从属关系。

这五家投资公司的网站分别是：

24bitx.com

growthandlegacyukfx.com

www.CMliveExperts.com

www.apollotradexcoexcurrency.com

concept4x.com

CySEC警告称，上述许多经纪商声称总部位于塞浦路斯，但往往提供的都是虚假地址。若实际运营地址位于塞浦路斯，该监管机构将考虑进一步采取措施。

2020年6月份，CySEC针对投资公司XTrade Europe在反洗钱计划中存在缺陷，该监管机构决定对其处以20万欧元罚款。另外，5月底，CySEC还将13家未授权或套牌投资公司列入警告黑名单。

此前，CySEC曾公布一份有关客户资金安全保护的咨询文件，称该监管机构正在加强客户资金保护的措施，并要求经纪商重视新规内容。CySEC要求，客户资金必须完全隔离保管，在收到客户资金时，应立即存入一个或多个银行、信贷机构或第三国授权银行以及其他合格的市场基金中的隔离账户，以保证资金的完整性，经纪商不得动用客户资金。

CySEC提醒投资者，在与投资公司开展业务前，先查阅监管机构官方网站，以确定这些实体获得了提供投资服务或开展投资活动的授权。

早在2020年2月份，CySEC就已经对Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital等三家零售外汇及加密货币交易公司发出未授权警告。

CySEC指出，上述三家公司除了未获得CySEC监管授权外，还虚假宣称是塞浦路斯投资公司（CIF）持牌经纪商的关联子公司，鉴于此，CySEC将它们列入黑名单。

这三家投资公司的网站分别是：

naga-markets.online

icfxmarkets.com

calibercapital.net