简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
CFTC对LaMarco和GDLogix提起无作为说明指控
摘要：日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）向公众披露对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc诉讼中取得的最新进展。本周三7月1日，CFTC提交了针对本案被告的无作为说明（Certificates of Default）指控。相关文件已提交纽约东部地区法院，主要指控GDLogix和LaMarco未能就CFTC的投诉提出答复或采取其他行动。
日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）向公众披露对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc诉讼中取得的最新进展。本周三7月1日，CFTC提交了针对本案被告的无作为说明（Certificates of Default）指控。相关文件已提交纽约东部地区法院，主要指控GDLogix和LaMarco未能就CFTC的投诉提出答复或采取其他行动。
此前早在2017年7月，CFTC就对个人LaMarco和实体GDLogix Inc.提起民事执法诉讼，指控他们涉嫌外汇欺诈、商品池欺诈以及未按规定向CFTC注册。
根据CFTC的起诉书，从2011年1月到2016年3月，LaMarco欺诈性地招揽并接受了13个人的1,492,650美元，在被告经营的商品池中交易场外杠杆或保证金零售衍生品外汇合约。
为了掩盖和延续其欺诈行为，从2011年2月左右开始，LaMarco通过电子邮件向参与者发送了捏造的月度报表，声称提供该池的利润、损失和每个参与者的净余额。然而，根据起诉书，月报表中的所有信息都是虚假的。实际上，LaMarco通过不成功的交易和将投资本金总额中的630,050美元作为庞氏骗局性质的所谓 “利润 ”转移给其他参与者。
在CFTC案件中涉及相同行为的相关刑事诉讼中，LaMarco早前承认一项商品欺诈罪和一项电汇欺诈罪。2017年2月3日，LaMarco被判处42个月监禁，并被勒令支付87.26万美元的刑事赔偿金。
据悉，CFTC应在2020年7月31日前提交无作为说明判决。而在此之前，自诉被告Daniel Winston Lamarco和GDLogix Inc.必须给出相关回应以作解释。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
美元/瑞郎在从六个月高点回落后低于0.8950交易
WikiFX英国通货膨胀数据公布前，英镑/日元下跌重回195.00下方；下行空间似乎有限
WikiFX预计美联储将暗示收敛宽松货币政策
WikiFX欧央行决策者温施：再降息四次是一个有意义的情景，我对此感到相对满意
WikiFX黄金价格盘整，因交易员在 FOMC 决策前保持观望
WikiFX12月18日纽约时段外汇期权到期
WikiFX美元/日元上涨，美联储降息25个基点并维持鹰派前景
WikiFX美元/加元在美联储偏鹰派降息后刷新四年高点至1.4400以上
WikiFX鲍威尔讲话：我们迅速到达这里，今后我们将放慢脚步
WikiFX与WikiFX一起：分享行业经验技巧 探讨汇市风云动向
WikiFX汇率计算
