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CySEC命令公司遵守CFT政策
摘要：塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）7月16日宣布，已下令其下的所有受监管实体执行金融工作组（FATF）推荐的与COVID-19相关的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）政策。
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）7月16日宣布，已下令其下的所有受监管实体执行金融工作组（FATF）推荐的与COVID-19相关的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）政策。
正式信函于7月16日发布给所有CIF，ASP，UCITS管理公司，内部管理的UCITS，AIFM，内部管理的AIFM和内部管理的AIFLNP。
塞浦路斯监管机构强调，与COVID-19相关的犯罪越来越多，包括欺诈，网络犯罪，误导或利用政府资金或国际金融援助，这为非法行为者创造了新的收益来源。
CySEC希望受规管实体在考虑基于风险的方法实施适当的措施和程序时，能够充分考虑并参考CySEC指令第17段中规定的预防和制止洗钱和恐怖主义融资的FATF的文件，以及关于实施客户识别和尽职调查程序的通知。
FATF在5月份发布了其针对COVID-19相关金融犯罪的风险和应对文件，其中提到了一些维持AML和CFT标准的建议。
该全球机构指出：“ 本文确定了应对新洗钱，COVID-19危机引起的恐怖主义筹资威胁和脆弱性的挑战，良好做法和政策对策。”
本文的建议分为三大类：与COVID-19相关的犯罪所产生的新威胁和漏洞，以及对ML和TF风险的影响； COVID19对政府和私营部门对AML / CFT努力的当前影响；以及有关AML / CFT政策回应的一些建议。
全世界的监管机构都报告说，通过操纵担心COVID-19爆发的人们，金融犯罪有所增加。从英国的金融行为监管局到美国的联邦调查局，所有人都发布了警告，以防止金融犯罪数量激增。
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