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DFSA：警惕一家名为Gulf One的实体
摘要：本周三，迪拜金融服务管理局(DFSA)在其网站上发布警告称，一家名为Gulf One的投资公司正实施预付费欺诈。其甚至冒用DFSA的名称和总机号码，并谎称其位于迪拜国际金融中心（DIFC）。
本周三，迪拜金融服务管理局(DFSA)在其网站上发布警告称，一家名为Gulf One的投资公司正实施预付费欺诈。其甚至冒用DFSA的名称和总机号码，并谎称其位于迪拜国际金融中心（DIFC）。
经调查， Gulf One为投资者提供一个投资账户，然后告知投资者他们已经在该投资中获得了利润，投资者可以赎回。 然而，当投资者试图赎回所称的利润时，Gulf One告诉投资者，他们必须向DFSA寄送相当于所称利润20%的 “可退款付款”。 Gulf One声称，之所以需要这笔可退还的款项，是因为DFSA已经将投资者的账户 “保留”，而这笔款项是 “标准银行程序 ”的一部分。 Gulf One随后向投资者提供了汇款细节，其中列举了一个据称以DFSA名义（阿拉伯语）的IBAN。
为了使骗局看起来真实，Gulf One还向投资者提供了DFSA总机的合法电话作为联系号码。 DFSA总机已接到投资者打来的电话，询问其投资状态以及何时可以预期获得“利润”。此外，Gulf One在其网站（https://www.gulfone.net/）上谎称其办事处位于DIFC，并合法提供符合 “伊斯兰法 ”的交易和投资服务，以及适当的投资组合模型的建议服务。
DFSA强调，Gulf One与DFSA没有任何关系，其未在DIFC设有办事处，更不是DIFC的公司。该实体没有也从未被许可在迪拜或从该司法管辖区内开展投资业务。
最后，DFSA建议企业和个人可以通过以下方式避免受骗：
- 在与个人开展业务之前检查其相关的监管状况；
- 仅与您信任的公司或个人开展业务。与从未遇见的人打交道可能会带来更高的风险；收到未经请求的通信时要特别谨慎；
- 在进行任何投资或交易之前，应取得独立的专业意见。
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