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摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)寻求推迟对贵金属投资公司US Coin Bullion的起诉,该公司声称可以防范新型冠状病毒,从而诈骗了约150名客户逾800万美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)寻求推迟对贵金属投资公司US Coin Bullion的起诉,该公司声称可以防范新型冠状病毒,从而诈骗了约150名客户逾800万美元。
贵金属投资公司US Coin Bullion的所有者Salvatore Esposito和Joseph Esposito于2019年10月认罪,被控共谋进行电信欺诈和邮件欺诈。48岁的Salvatore Esposito被判7年零3个月监禁;他的弟弟,44岁的Joseph Esposito被判不到6年。
同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了民事诉讼,指控US Coin Bullion及其经营人员盗用客户资金和从事欺诈性招揽活动。
从2014年到2019年中期,Espositos从事虚假黄金业务,说服受害者将储蓄用于购买贵金属,并承诺获得巨额回报。CFTC试图追回Esposito兄弟从客户那里挪用的资金,但目前尚不清楚这是否能实现,因为大部分资金已经丢失。
CFTC的声明指出,在Esposito兄弟服刑的监狱中发现了大量COVID-19病例。随着进一步限制措施的实施,被告无法与CFTC沟通。此外,CFTC表示,Joseph Esposito在经过两周的卫生检疫后,最近被转移到佛罗里达州的另一所监狱。
因此,CFTC表示,将重新安排原定于3月23日开始的法庭辩论时间,然后在法院按紧急时间表处理后再推迟两个月。
在此之前,CFTC表在过去3个月里先后发布了一系列与新冠肺炎疫情相关的延迟和通知,试图为市场参与者提供切实的救助。今年早些时候,美国上诉法院批准了犯有1.45亿美元诈骗案的Lee Elbaz推迟上诉的截止日期的请求。(汇讯网)
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