【排行】资深黑平台再登客诉榜，“造血”资金盘害人不浅

近日，沉寂许久的“资深”黑平台普顿、GCG钜富、TCC拓普相继登上7月客诉榜，存在“造血”功能的资金盘实在是害人不浅，一朝被骗多年维权奔波。

“资深”黑平台再度登榜，主要是其背后团队又开始了新一轮的“折腾”，更多受害者幡然醒悟不再抱有任何期望。

垂死挣扎的TCC · 拓普，终于在牌照失效后踏上了跑路的结局。目前，拓普官网已经无法打开，投资者们最后的希望也落空了。

来自GCG ASIA · 钜富的最新消息——钜富金融已合并入GIB环球投资数字银行。自从GCG钜富邱富豪出狱后，苟延残喘着的GCG钜富投资者一直期待着邱总的新行动。

上半年，GCG开始骗会员充值500美金开通数字银行，声称新钜富银行将能够开启跨境支付，解决受限于第三方支付这种单一管道出金的问题。

7月份，GCG又发布公告，其把不能出金问题美化成“现有的清算商银行已无法满足我们现有交易量的对冲”，提出了新的交易模式55报单模式。

然而，这一波操作依然没有起到安抚老会员的作用，自知没有办法继续忽悠的GCG ASIA · 钜富选择注销，将现有的会员全部引流到新的平台GIB。

GIB环球投资数字银行已于7月中旬宣布成立，且拥有印尼BAPPEBTI和ICDX授予的两张牌照，虽然启动初期造势大，但是跟钜富挂钩又有什么安全可言？

作为客诉集中的交易商GKG的相关白标，zhh global · 中海寰球近期集中出现了众多客诉。值得注意的是，两家交易商出现问题的时间一致，又是相同白标，可见两者必有一定的关联。

通过外汇天眼APP查询，MC · 鑫圣投资所有监管信息全部失效，当前无任何实际有效监管，且两条天眼实勘均为差评。

现在MC · 鑫圣投资客诉集中，大面积无法出金，且经过曝光台投资者爆料该平台现已更名为：期货黄金宝，更换马甲继续行骗。

PTFX普顿在7月5号发公告宣布“于2020年07月06日起停止一切运营”，标志着PTFX普顿落幕，也直接导致大批受害者涌现前来维权。

昨日，外汇天眼报道了PTFX普顿外汇传销案在福建省三明市梅列区开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。

最终，经过两天的审理，最终17名被告人均已判决：所有人处有期徒刑2-5年，并处罚金若干。17名被告人从PTFX平台提现、转入所绑定账户的资金（含本金及收益），或者是对PTFX会员培训收取的学费等均是传销款，对缴获在案的包括已转化为其他财产的应当予以没收，包括尚未到案的其他赃款继续追缴。

由于对其他扣押在案的赃款赃物，和需要继续追缴的传销款等内容的判决，由于项目太多，没有现场宣读，具体需见判决书。

又是一个通过直播间吸引投资者的诈骗团伙，HUI TONG INTERNATIONAL · 汇通国际使用套牌牌照宣称自己是正规平台，利用直播间诱导众多初入外汇市场的投资小白多次入金，从不给出金。

作为一个正在监管中的平台，国泰金业天眼评分为6.27分，拥有中国香港CGSE授权的AA类牌照，但是这也丝毫不影响它的客诉集中，近三个月内外汇天眼收到针对该交易商的投诉已达到23条！

中国香港CGSE，即香港金银业贸易场 ，早在天眼杂志中我们就揭露过香港金银贸易场CGSE牌照的监管力度，着实是不堪一击。

纵观所有曝光，其中都有提到一个重要的角色——国泰金业的分析师，该分析师擅长反向喊单，直接导致客户亏损。这个套路跟直播间喊单“异曲同工”，只是披着拥有监管牌照的马甲，投资者难辨其安全性。

除了以上提到的平台，剩下的平台天眼也已进行过专题曝光。

以上为本月客诉榜前十，投资者请注意规避。另外在投资过程中遇到平台不规范等问题，都可以联系外汇天眼进行曝光。