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美国当局指控加密货币骗局AirBit Club的运营商涉嫌欺诈和洗钱
摘要：Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan和 Jackie Aguilar因其在一个国际欺诈和洗钱团伙中的作用而受到指控，该团伙负责通过投资AirBit Club欺骗个人。
近日，美国当局公布了一份起诉书，指控Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar在一个国际欺诈计划中的作用，该计划负责通过投资AirBit Club（一家据称是加密货币挖矿和交易公司）诈骗个人。
在这个诈骗计划中，投资者被诱导投资于AirBit Club，基于保证利润的承诺，以换取俱乐部 “会员资格 ”的现金投资。从2015年底开始，AirBit Club通过其创始人Rodriguez和Dos Santos，以及包括Millan和Aguilar在内的发起人，将AirBit Club作为加密货币行业的多级营销项目进行营销。销售人员向投资受害者作出保证每日回报的虚假承诺。
事实是，Rodriguez、Dos Santos、Millan和Aguilar大肆敛财，将受害者的钱花在汽车、珠宝和豪宅上，并资助奢侈的展览会以招募更多受害者。
Rodriguez、Dos Santos、Hughes 和 Millan 试图通过几个国内和国外的银行账户，包括 Hughes 管理的律师信托账户，对该计划的收益进行洗钱，以掩盖 AirBit Club计划。总的来说，被告至少清白了2000万美元的诈骗所得。
电汇诈骗罪和洗钱罪最高可判处20年监禁，银行诈骗罪最高可判处30年监禁。
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