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新加坡MAS对参与诈骗IG Asia的前银行雇员发出禁止令
摘要：Chew Swee Sun Johnny参与了一项欺诈IG Asia的计划，在三个新交所上市的柜台下达虚假的证券订单。
新加坡金融管理局（MAS）日前宣布，已对一名前银行雇员发出禁止令，罪名是欺诈和不诚实行为。
针对新加坡银行有限公司（Bank of Singapore Limited）前代表Chew Swee Sun Johnny先生的3年PO（禁止令），从2020年8月18日起生效。
Chew Swee Sun Johnny被禁止在三年内(i)提供任何金融顾问服务，或参与任何金融顾问公司的管理、担任其董事或成为其大股东；以及(ii)根据《证券与期货法》(第289章)从事任何受规管活动，或参与任何资本市场持牌人的管理、担任其董事或成为其大股东。
在2012年4月至2012年12月期间，周先生利用一项计划，通过在三个新交所上市柜台下达虚假的证券订单来欺骗证券公司IG Asia Pte Ltd（IG Asia）。他以个人身份利用其个人交易账户以及其亲属和朋友的账户进行诈骗。这样做的唯一目的是影响IG Asia提供的相关差价合约价格，使其受益。相关证券的交易最终从未执行，并在差价合约订单执行后不久就会被撤回。
Chew Swee Sun Johnny最終向IG Asia作出赔偿。
Chew Swee Sun Johnny被裁定犯有利用欺诈计划和未经授权交易的罪行。法院已判处其8周监禁。
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