CFTC对加密诈骗计划Control-Finance涉案者提起罚款动议

此前于7月6日，美国商品期货交易委员会（CFTC）向纽约南部地区法院提交信函，计划推动对加密诈骗计划Control-Finance负责人Benjamin Reynolds的缺席判决动议。日前，由于Reynolds仍未在在规定的45天内出现以解决申诉问题，CFTC于8月20日再次向纽约南部地区法院提交动议。

根据此前报道，CFTC指控自2017年5月1日以来，Reynolds和Control-Finance Limited利用公众对比特币的热情，操作实施一项欺诈计划，从1000多名客户那里挪用至少22,858.822枚BTC，总价值高达1.47亿美元。Reynolds以庞氏骗局的方式操作该计划，将新客户的存款转给老客户。他谎称用户赚到的钱实际上是通过数字货币交易获得的利润。

指控还称，被告使用Twitter，Facebook和YouTube等社交媒体网站以及Control-Finance网站，以“联盟计划 ”的名义创建精心设计的方案。他们于2017年9月10日突然终止了Control-Finance的运营，并关闭了他们的网站。停止了向所有客户和会员计划成员的付款，并且删除了该公司的Twitter，Facebook和YouTube帐户中的所有广告内容。

此后他们继续发送电子邮件并在Facebook上写道，所有客户将在2017年11月前拿回他们的比特币存款。然而实际上，他们已经通过位于加拿大温哥华的CoinPayments的钱包地址洗钱1.5亿美元。

根据拟议的缺席判决，CFTC要求Reynolds被处以支付142,986,589美元的赔偿金和429,000,000美元的民事罚款。判决书还包括一项永久禁令的条款。该董事将被永久限制、禁止和禁止在任何注册实体上交易或受其规则约束。特别是，他还将被禁止参与任何涉及商品权益和比特币虚拟货币的交易。