简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
CySEC就使用监管技术加强反洗钱框架公开征询意见！
摘要：塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，有关将监管技术应用于客户尽职调查（CDD）的咨询会即将启动。
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，有关将监管技术应用于客户尽职调查（CDD）的咨询会即将启动。
CySEC指出，公司已经从传统的面对面互动转变为在线互动模式，这一趋势在新冠病毒的影响下愈加明显。尽管公司与客户互动方式的变化对市场有益处，但这种变化也带来了洗钱和恐怖融资的重大风险。
根据《2007年反洗钱法》，责任实体及其第三方提供商必须通过CDD流程识别、验证与之开展业务的个人身份。
特别是，责任实体必须根据从可靠且独立的来源获得的文件、数据、信息识别客户并验证客户的身份，识别受益人并采取合理措施来验证其身份。
应用新的监管技术执行CDD流程，可以帮助那些不经常与提供相应服务的义务实体接触的客户满足《反洗钱法》的要求。但是，尽管这种监管技术有望加强CDD和反洗钱/反恐怖主义融资，但是当前的《反洗钱法》没有为义务实体提供使用数字识别系统的明确手段。
因此，CySEC明确纳入使用此类监管技术的可能性，并就CySEC《反洗钱法》的拟议修正案进行磋商。
该修正案旨在扩大创新方法的使用范围，用CDD来进行非面对面（NFTF）识别和个人身份验证。
CySEC认为，创新方法可能包括动态实时非接触式自拍、大数据、分布式技术或其他防篡改技术。CySEC将通过其创新中心对这些技术进行进一步的研究。
意见可以在2020年11月20日前通过电子邮件policy@cysec.gov.cy将其提交给CySEC政策部。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
黄金 11 月迄今下跌 7.0%
WikiFX美国10月通胀数据发布后，金价接近关键支撑位
WikiFX欧元/美元：趋势是您的朋友，欧元依然看跌 - 华侨银行
WikiFX黃金交易就像新的比特币 - 道明证券
WikiFX澳元/美元因澳元就业数据疲软、美元坚挺而进一步下跌至 0.6460 附近
WikiFX利率预览：美国 CPI 数据令市场松了一口气 - 荷兰国际集团
WikiFX美联储巴金:增长面临的最大风险可能是失业率
WikiFX英国央行曼倾向于维持利率不变
WikiFX美元/瑞郎价格预测：突破至 200 日均线上方并持续走高
WikiFX美元持续买盘推动金价逼近100日均线/50%斐波那契回撤位
WikiFX汇率计算
