美国德州监管机构TSSB向 "TradeGo Forex Exchange "下达停止令

美国德克萨斯州证券委员会(TSSB)近日对外汇经纪商'TradeGo Forex Exchange'及其负责人Ronald Ameral、David Nielson和Brandon Newbern发出了停止令，要求TradeGo关停业务，上述三位参与虚假外汇交易的个人被指控通过运营未经授权的投资项目诱骗投资者。据悉，该停止令不可上诉。

TSSB在起诉书中指出，TradeGo Forex Exchange以Tradego Forex Global Wealth Group和Forex Global Wealth Group等多个名义运营。

TradeGo Forex Exchange负责人Ronald Ameral还用Greg Ronald等多个化名，在craigslist.org网站上做广告，宣传与外汇、大宗商品和股票挂钩的交易项目的盈利能力。这个欺诈计划通过Ameral和Newbern个人拥有的银行账户从投资者那里吸收资金。他们最近投放在craigslist的广告声称，外汇是一种低风险交易，还虚假承诺，潜在客户可以在一天内用很小的资金投入获得500%的利润。

TSSB还调查了TradeGo Forex Exchange是否符合联邦证券法的注册要求。调查发现，TradeGo Forex Exchange的运营者没有在联邦或州监管机构注册为交易商。因此，他们在向德克萨斯州民众销售证券的过程中存在欺诈行为。

此前不久，TSSB下令15个外汇、二元期权和加密货币品牌立即停止运营，该监管机构指出，这些所谓的“资金翻倍”投资项目基本都是骗局。

在最初发出的停止令中，被点名通报的品牌有10个，分别为：Proactive Expert Trading、Reliable Miners、BitcoinFX Options、Sure Trade Earnings、CryptoTradeFXWay、Proactive ExpertTrade、ReliableFX Internal Trade、MaxFX Internal Trade、AntPoolTop Mining和ExpertTrades247。

此后，监管机构又发出了第二项紧急命令，点名了三个在线平台：Binary Trade Forex、FX Trades和IQTrade。监管机构称这些平台正在招揽外汇和加密交易计划的投资。这些品牌被指谎称获得德克萨斯州授权、投资项目现金流极佳，并提供100%书面退款保证。