诈骗5000余人涉案金额上千万，这起虚假外汇平台诈骗案宣判结果来了！

大快人心，两年前抓获的虚假外汇平台诈骗团伙最终的宣判结果来了！可见，正义会迟到但是绝对不会不到。随着国家对于电信诈骗的打击力度越来越大，这些诈骗集团的处境会越来越艰难，对于净化外汇市场的作用也是极大的。

让我们了解一下这个诈骗5000余人涉案金额上千万的犯罪团伙是如何作案的，以此警惕同样手段的虚假外汇交易商。

一、虚假外汇平台诈骗案宣判结果

在12月23日，重庆市江津区人民法院对一起虚假外汇平台的电信诈骗案件进行了公开审理并一审宣判结束。本诈骗团伙在一年多时间内，诈骗5000多名受害者，诈骗金额达1083多万元，而诈骗团伙的全部成员因为犯诈骗罪被依法判处有期徒刑一到十三年不等并处于不同的罚金。

二、建立“外汇平台” 随时控制涨跌

犯罪团伙是如何骗取了投资者上千万的资金呢？这一切都要“得益”于主犯李某文、李某群的精心编造的圈套中。

在2017年的9月，李某文与李某群为了通过不正当的渠道赚取钱财，联系专门运营“可控”外汇平台的刘某和王某。在一拍即合后，李某文、李某群先后获取了“摩根之家”“九华山”“鑫汇国际”“汇玺国际”的虚假外汇平台使用权。

在外汇天眼上查询到相关平台，全部没有监管，特别是上述所有的外汇平台，均是可以进行人为操纵的，可以随时改变平台上的投资风向、涨跌、账户余额等。

搞定虚假的外汇名称、虚拟的外汇平台后，李某文便纠集龙某等人，在广东省东莞市设立了专门办公地点，注册成立鑫鸿大商贸投资有限公司，形成了诈骗团队，四处诱骗他人在其“外汇平台”充值投资。

三、诈骗五千余人 涉案千万余元

这一切圈套都准备妥当后，李某文、李某群出任该公司的老板，主要负责联系平台；龙某等人为管理层，负责网络“风控”设备维护、员工培训以及工资发放等，并按诈骗数额的2%至3%提成。陈某等人为业务员，分别假扮成身份不同的投资者，在其建立的“投资微信群”中推荐投资平台、发布虚假盈利截图，给他人“稳赚钱”的错觉，一步步引诱被害人在其平台充值投资。

集团成员分工合作、层级分明，先是让投资者在平台上赢得一点点甜头。在其进一步加大投资后，就通过控制后台涨跌等“风控”手段，人为制造亏空，从而将财产收入囊中，达到诈骗财产的目的。

半年左右的时间，李某文、李某群等人通过上述方式累计诈骗5000余人，受害人遍布全国各地，诈骗金额达1083万余元。

就在2018年4月，该犯罪团伙22人在广东、浙江等地被公安机关抓获，1人主动投案。可谓天网恢恢疏而不漏，该来的迟早会来的！

四、构成电信诈骗 最高获刑十三年

在本次的法院审理中，李某文等23人以非法占有为目的，通过注册公司，采取虚构事实的方式，利用电信网络骗取他人财物，应认定为以李某文、李某群为首要分子，其余人员为成员的诈骗犯罪集团，其行为均构成诈骗罪。

综合23名被告人的犯罪情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》之规定，江津法院依法判决：李某文、李某群犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十三年，罚金100万元；其余人员分别被判处有期徒刑十年至一年不等，并处罚金30万元至1万元不等。责令各被告人共同退赔本案被害人经济损失共计人民币1083万余元。

结语

外汇投资的门槛低，越来越受投资者的青睐，但是也招致了众多不懂行的投资者盲目跟投，一不小心就落入了骗子的圈套。所以在进行外汇投资前，选择外汇天眼查询交易商相关信息，这种虚假的外汇平台百分之百可以规避。