每年上百个资金盘，30万东南亚骗子正在摧毁无数家庭

近日，中国镇江句容市曝光了一起诈骗团伙租用虚假外汇平台实施诈骗的事件，该团伙作案32起获利200多万。

据官方描述，该作案团伙在在缅甸、马来西亚等地租用虚假外汇交易平台实施诈骗，在官方证据中，我们能看到该虚拟交易平台的下载二维码。

关注外汇天眼的投资者一定很眼熟，不久之前，外汇天眼曝光过一起团伙假冒各个知名交易商实施诈骗，这群团伙所使用的二维码下载样式，和上面的一模一样。

上面这群人早就被绳之以法了，但就在前不久还有人利用同款虚假交易软件实施诈骗，可见该制作该软件团伙还没有被抓到，现在还有人在制作虚假交易软件，而这个地方就在东南亚的缅甸、马来西亚等地。有一定交易经验的投资者一定听说过，有关东南亚的诈骗新闻，这个地方可以说是骗子的天堂了。

东南亚为何成骗子的天堂？

说到底最主要的就是，200元就可以轻易偷渡别国。而地方为了自身利益往往还会纵容这些骗子，和骗子分成。

比如在缅北，网络诈骗被地方看做一种新型产业，支持其成为当地经济发展支柱。诈骗团伙向缅北地方缴纳高额租金和管理费用，有一定规模的诈骗公司每年上交费用达数百万，缅北则负责通风报信，并提供保护。

大家都知道昭著的MBI，在中国骗走了5000亿！让过百名受骗的中国人在中国驻马来西亚大使馆门前下跪痛哭，希望大使馆能协助他们讨回被骗走的超过数千亿的资产！

2017年6月份，马来西亚多部门组成的联合执法队突击MBI集团，并逮捕了创办人张誉发。然而，有消息传出“神通广大”的张誉发不仅被取保，为了逃脱制裁，张誉发现如今已经逃往了泰国出*家了！

痛心疾首，30万国人骗子

在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，有的说有10万人，有的说有20万人，但综合多方面信息来看，应至少有30万人，更关键的，这些都是中国人。

在2019年，就有新闻被曝，680名中国人在马来西亚被抓，主要诈骗中国民众！诚然这些骗子中有不少是黑心的诈骗犯，但还有相当一部分是被逼实施诈骗。

骗子为了实施诈骗，会和国内的“黑劳务中介”合作，在各类贴吧、QQ群、发布精心包装过的“高薪招聘”广告。这类招聘广告月薪万元起步，无需工作经验，包食宿、包税，这对长期挣扎于工厂流水线的青年男女，以及涉世未深的大学毕业生，有着致命吸引力。于是不少中国公民奔赴缅甸“打工”，随后被强迫从事诈骗等不法活动。

每年上百个资金盘

在众多诈骗手段中，收益最高的莫过于资金盘。因此东南亚也是资金盘的高发地。以马来西亚为例，仅马来西亚，2017年，央行曝光64个资金盘，2018年，马来西亚央行曝光61个资金盘。如果在加上柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。可想而知有多少个资金盘。

这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司，光明正大地在国内发展下线，疯狂吸取老百姓的财富。

在柬埔寨金边，祖籍武汉的某资金盘头目带领6个人这里，开始复制以前国内搞大宗平台交易的套路，以“互联网炒外汇”的方式专门诈骗国内来的百姓。

因为这个团队善于钻研，敢于投资、勤于包装，迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条，在国内互联网炒外汇领域树立了一个标杆，也让国内很多小公司几乎无生意可做，后来干脆投拜在其门下。

短短两年，该头目硬生生在异国他乡搞出了一个“外汇村”，年产值数亿人民币。

结语

潜伏在东南亚的骗子，现在并没有杜绝。我们将虚假平台的下载图在互联网上进行识图，惊讶地发现，这种虚假软件不只在外汇中，你能看到骗子遍布各行各业。

而在2017年的315，央视就曝光400多个资金盘，这次的骗子，不是第一个，也不会是最后一个。在希望各位投资者保持警惕，让自己和家人远离这群骗子。