CFTC指控纽约男子参与比特币和以太坊的百万美元数字资产庞氏骗局

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）一周前向美国纽约南区地方法院提起联邦民事执法诉讼，指控纽约的Jeremy Spence经营一个涉及比特币和以太坊等数字资产的庞氏骗局，以欺诈手段向个人募集超过500万美元的投资。执法司的数字资产专案组参与了此案。

“类似于本案中所指控的欺诈计划破坏了数字资产市场的完整性和发展，并欺骗了客户的血汗钱，”执法司代理司长Vincent McGonagle说。我们将继续努力保护我们市场的参与者免受欺诈行为的影响，并追究欺诈者的责任。&quot

在持续的诉讼中，CFTC寻求恢复原状、交出款项、民事货币罚款、永久交易和注册禁令，以及永久禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的指控。

相关刑事诉讼

一周前，Spence在纽约南区美国地方法院被联邦刑事起诉。CFTC对纽约南区美国检察官办公室和联邦调查局的协助表示感谢和认可。

案件背景

申诉称，Spence有时以 “Coin Signals ”的名义运作，经营着一个庞氏骗局，在这个骗局中，他从客户那里骗取并获得价值超过500万美元的比特币和以太坊等数字资产。根据投诉，Spence的交易导致了巨大的交易损失，而且，与所有的庞氏骗局一样，他向客户支付的所谓利润实际上由其他客户挪用的资金组成。据称，Spence为掩盖其不当行为做了许多努力，包括虚报其交易盈利能力和管理的资产数额，挪用客户资金，以及发布虚假的业绩报表。正如投诉中所说，Spence最终向客户承认，他从事了 “谎言和欺骗”。

负责此案的执法司工作人员是Elizabeth C. Brennan、Gates S. Hurand、Christopher Giglio、K. Brent Tomer、Lenel Hickson, Jr.和Manal M. Sultan。