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摘要:近期,该监管机构指出名为Infinity Financial Services、Pepper/Pepperforeign.com、Melisfx / FSXM Group及CFI HK Group的实体未经英国企业官方注册或FCA授权/注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为Infinity Financial Services、Pepper/Pepperforeign.com、Melisfx / FSXM Group及CFI HK Group的实体未经英国企业官方注册或FCA授权/注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为:FCA授权公司的克隆公司。这些克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处,需细心区分。
身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(公司注册号)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受套牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
1.
克隆公司:
Infinity Financial Services (clone of FCA authorised firm)
地址:40A St Petersgate, Stockport, London, SK1 1L
电话:0208 638 5353
正规持牌的英国注册公司信息:
公司名称:Infinity 2007 Limited
公司注册号:719579
地址:40A St Petersgate, Stockport, Greater Manchester, SK1 1HL, United Kingdom
电话:01612 928200
网站:www.infinityfinance.co.uk
2.
克隆公司:
Pepper/Pepperforeign.com (clone of FCA authorised firm)
网站:https://m.pepperforeign.com/register/?code=695047; https://m.pepperforeign.com/#/logi
电子邮件:peppervip88@gmail.com
正规持牌的英国注册公司信息:
公司名称:Pepperstone Limited
公司注册号:684312
地址:70 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR
电话:+448000465473
电子邮件:londonoffice@pepperstone.com
网站:https://www.pepperstone.com/
3.
克隆公司:
Melisfx / FSXM Group (clones of FCA authorised firm)
Websites: www.melisfx.com; www.fxsmgroup.com
电子邮件:support@fxsmgroup.com; support@melisfx.com
正规持牌的英国注册公司信息:
公司名称:Pepperstone Limited
公司注册号:684312
地址:70 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR
电话:+448000465473
电子邮件:londonoffice@pepperstone.com
网站:https://www.pepperstone.com/
4.
克隆公司:
CFI HK Grou
地址:66F, International Financial Centre, 8 Financial Street, Central, Hong Kong
公司注册号:602588
电话:+852 51368538
电子邮件:info@cfi-hk.net
网站: https://www.cfihongkong.com
正规持牌的英国注册公司信息:
公司名称:Credit Financier Invest Limited
公司注册号:828955
地址:16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ
电话:+44 2039074131
电子邮件:uk@cfifinancial.com
网站:www.cfifinancial.com/uk
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