225名罪犯，218名为台湾籍，全球诈骗发源地竟是这里！？

说起黑平台和杀猪盘，大家首先想到的一定是东南亚，据公安机关预测统计，蛰伏在东南亚的诈骗犯至少有30万人，而且这些人都是中国人。

这30万人当然有不少是因为黑中介在国内劳务市场诱骗劳动力，而还有一部分原因则是，中国台湾其实就是全球诈骗的发源地。

台湾籍的诈骗犯有多少人？

举个例子，2016年上半年，我国公安机关在工作中发现，在西班牙境内有大量电信网络诈骗窝点，并针对我国民众实施诈骗，北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案千万元以上的重大案件。

公安部对此高度重视，2016年12月13日，中西警方共同派员开展代号为“长城行动”的联合抓捕行动，共捣毁位于马德里、巴塞罗那、阿利坎特等地的诈骗窝点13个，抓获并在西班牙羁押犯罪嫌疑人237名，现场查获了一大批涉案证据，涉案金额达1.2亿元人民币。

经过2年多的庭审程序，西班牙国家法院二审作出判决，同意将“长城行动”全部犯罪嫌疑人引渡给中方。最终西班牙分批共向我方引渡225名犯罪嫌疑人，其中台湾籍犯罪嫌疑人218名。这并不是个例，类似案例数不胜数，可以说90%以上都是台湾此类集团的徙子徒孙。

台湾诈骗历史

台湾的电信诈骗起源于20世纪90年代初期。虽然只有短短的二三十年时间，但在人的欲望面前，己经形成了十分完善的犯罪模式。

1997年，刮刮乐、六合彩明牌等“中奖”诈骗在台湾岛内风行一时。而后出现的是“亲情”诈骗，比如歹徒谎称被害人子女被绑，要求付款赎人。由于当时通信不发达，加上爱子心切，很多父母却宁愿被骗也要立即奉上“赎款”。

2000年后，“电信诈骗”成为主流，其中以假冒公务机关和援交等诈骗最多。在2002年前后台湾移动电话业务在福建建立信号台。由于在大陆东南沿海地区可以接收到台湾的移动电话信号，并且两岸迟迟没有建立共同打击犯罪的机制，诈骗分子的手便伸向了大陆这个更为广阔的市场。

这种诈骗在2003年至2006年最为猖獗，2006年度全台被诈骗金额高达65606万元新台币，平均每个被害人损失25万元新台币，几乎是一个台湾普通工薪阶层人士的半年所得。

2006年，随着台湾当地人警惕意识的上升，台湾诈骗犯的中心逐渐移至大陆，开始在大陆招兵买马。

一些原先受雇于台湾籍诈骗团伙的内地犯罪分子学习了诈骗方法之后便自立门户，以地缘、亲缘为纽带，纠集亲属、同乡干起了电信诈骗的非法勾当，根据公安部发布消息，电话诈骗的疑犯主要来自河北丰宁县、湖北红安县、湖北大悟县、湖南双峰县、福建安溪县、福建漳州市、广东电白县、海南儋州市等八个地区，有的地方更是村庄甚至家家户户都参与作案。

随后由于公安的严打，这些诈骗分子逐渐将犯罪触角延伸至第三地的日本、韩国、香港、越南、泰国、菲律宾等国其他国家，更远者，甚至有到达美洲与欧洲国家。

如今的诈骗集团窝点主要是集中在东南亚的一些国家。诈骗集团的犯罪分子之所以选择这些国家作为其诈骗的窝点，是因为这些国家入境所需要的条件相对较少，而且在当地的生活成本也较低，有利于节约犯罪成本，为其生存提供了有利的条件。

当然随着国与国之间的合作变得密切，犯罪分子在这些地方的生产空间逐渐压缩，骗子们也开始再次开始转移，而这次转移蔓延到了世界的各个地区，诈骗实现了全球化。从在侦的案件以及己侦破的案件来看，诈骗窝点己经遍布日本、韩国、柬埔寨、马来西亚、巴勒斯坦、印度、斯里兰卡等亚洲各国，并且己经蔓延到非洲的肯尼亚、埃及，欧洲的西班牙、中美洲的多米尼加，大洋洲的澳大利亚等地。

自此，电信诈骗犯罪经历从以往的“对岸犯罪，台湾受害”转变为“台湾犯罪，对岸受害”，再演变为“第三地犯罪，两岸受害”的发展历程。

诈骗趋势

骗子内容越来越专业化。在台湾发展的过程中，诈骗手法也不断升级。2010年前“中奖”、“重金求子”利诱、2010年起打着“公检法”等旗号行骗、2015年起借大数据精准诈骗、以及现在的“杀猪盘”、金融诈骗。

骗子内部也从以往的亲缘为纽带的合作模式逐步发展到如今的模块化运作、公司化管理。“台湾系”电信诈骗犯罪集团是由数个犯罪模块组成，组织者多为台湾籍，直接筹划组建、管理话务组、电话和网络技术支撑组、“水房”、取款组等，各组之间如同公司各个部门，仅通过组织者进行联系，成员之间互不认识，相对独立，在组织者的统一指挥下，各组能互相配合，无缝对接实施诈骗，其中话务组和取款组人员最多。

产业链逐渐成熟，极易死灰复燃。在诈骗这条产业链上，贩卖个人信息、倒卖电话卡银行卡、提供软件设备、洗钱分赃……各个环节上都有专门的犯罪团伙提供专业的支持，甚至还有专门的创新研发团伙。正因如此骗子只要不被抓，很容易东山再起，各个环节都有一大堆犯罪团伙提供支持，可以说只要想做就有人给你送上“刀”。

结语

此类诈骗的危害不用多讲，诈骗致人死亡的新闻屡见报端，现如今的骗子依旧很猖獗，一方面是政府部门需加强管控，而投资者这边更是要时时保持警惕，在黑平台高发的外汇市场，投资者一定要做好平台的审核。