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摘要:新加坡金融管理局(MAS)日前发布公告称,该监管机构决定对Younis Adnan Mohammed先生发出了为期五年的禁止令(POs),此前他因涉及欺诈或不诚实的罪行,即伪造和向公务员提供虚假信息而在国家法院被定罪。
新加坡金融管理局(MAS)日前发布公告称,该监管机构决定对Younis Adnan Mohammed先生发出了为期五年的禁止令(POs),此前他因涉及欺诈或不诚实的罪行,即伪造和向公务员提供虚假信息而在国家法院被定罪。
根据禁止令(于2021年6月2日生效),Younis先生被禁止提供任何金融咨询服务,参与管理,担任董事,或成为任何金融顾问公司的主要股东。根据《证券和期货法》,他还被禁止从事任何受监管的活动,以及参与任何资本市场服务公司的管理,担任董事,或成为其主要股东。
2019年3月,Younis先生作为Wellington management Singapore Pte Ltd (Wellington)投资管理公司的代表,以个人身份与在线交易平台OANDA Asia Pacific Pte. Ltd. (OANDA)进行交易,试图骗取OANDA将50,000美元打入其个人交易账户。
据悉,Younis先生在OANDA持有一个在线交易账户,并与该公司签订了预付资金协议。为了满足其交易账户的保证金要求,Younis先生伪造了银行转账的截图和他的银行账户细节,以显示50,000美元已经转入OANDA,而实际上并没有进行这样的转账。在OANDA向警方报告此事后,Younis先生向调查人员谎称有第三人冒充他在OANDA开设交易账户。
2020年5月29日,Younis先生承认了一项伪造罪和一项向公职人员提供虚假信息罪,这两项罪名分别根据《刑法》第465条和第182条被定罪。Younis先生随后被判处16周监禁。
虽然Younis先生是以个人身份犯罪,并且不再是新加坡的委任代表,但对他发出禁止令是为了保障新加坡金融业的诚信和信任。
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