简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
英国FCA提醒公司警惕与阿富汗有关的金融犯罪风险
摘要：英国金融行为监管局（FCA）已经就与阿富汗有关且日益增多的金融犯罪向企业发出警告。
英国金融行为监管局（FCA）已经就与阿富汗有关且日益增多的金融犯罪向企业发出警告。
FCA表示，公司在评估与特定客户和资金流动有关的风险时，应该意识到阿富汗局势可能对金融活动模式产生的影响。"
FCA希望这些公司 “建立和维护相应的系统和控制，以应对它们可能被用于进一步的金融犯罪的风险”。
更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球交易商监管查询APP。
此外，这些英国公司还必须遵守当地有关洗钱和恐怖融资的法规。这些法规包括风险评估、客户尽职调查和交易监测等规定。
FCA要求这些公司以基于风险的方式考虑阿富汗事态的发展对反洗钱政策和程序的影响，并采取必要的措施，确保他们继续履行法律和监管的反洗钱和报告义务。
FCA补充道：虽然阿富汗目前未被列为高风险司法管辖区，但相关公司在洗钱或恐怖主义融资风险较高的地方，应采用风险敏感的加强尽职调查措施。"
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
比特币、以太坊、瑞波币预测：比特币价格将上涨至10万还是回调至7.8万美元？
WikiFX美国零售销售报告公布前，黄金吸引一些卖家
WikiFX英国第三季度GDP初值环比增长0.1%，预期0.2%
WikiFX美联储暗示立场坚定，欧元/美元面临下跌
WikiFX爆仓边缘入金客服失联 扣除利润不给出金黑平台M4为哪般？
WikiFX美元：鲍威尔的温和鹰派言论 - 荷兰国际集团
WikiFX南欧：银行盈利能力达到 2007 年以来的最高水平，但可能不会持续太久 - 法国巴黎银行
WikiFX纽元/美元：纽元前景依然负面 - 大华银行
WikiFX欧元/美元：近期美元涨势显露疲态，欧元试图接近 1.0600 水平
WikiFX美元指数：可能进入盘整阶段 - 华侨银行
WikiFX汇率计算
