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马耳他金融服务监管局对Insignia Cards Limited处以罚款 142,000欧元
摘要：马耳他金融服务监管局（MFSA）决定对Insignia Cards Limited处以142,000欧元的行政处罚，该公司已获授权经营支付服务和发行电子货币业务。
马耳他金融服务监管局（MFSA）决定对Insignia Cards Limited处以142,000欧元的行政处罚，该公司已获授权经营支付服务和发行电子货币业务。
MFSA发现，Insignia Cards Limited违反了以下规定：
1. 《金融机构规定》FIR/02/2020，没有保持适当的记录安排；
2. 《金融机构法》第10B（1）条和《金融机构法（资金保障）条例》附属立法376.04，没有适当保障客户的资金；
3. 《银行规定》第14/2020条，内部文件与法定义务没有保持一致；
4. 《金融机构法》第8B(1)条，没有将业务职能的外包情况通知MFSA；
5. 《金融机构法》第5(1)(c)条，治理安排不足；
6. 《马耳他金融服务监管局法案》第16(5)条，没有向MFSA提供信息。
此外，该金融监管机构命令Insignia Cards Limited：停止预付消费卡资金，立即生效；停止处理来自Insignia Global Solutions Limited和Insignia Med Limited的付款，立即生效；任命一家独立第三方公司提供指导。更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球交易商监管查询APP。
2021 年 11 月 报 道 ， MFSA 已 关 注 到 一 个 无 牌 实 体 以 FxCityIndex 的 名 义 在https://www.fxcityindex.com/域名下运营。
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