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菲律宾反洗钱理事会计划实施金融制裁专项审查
摘要：菲律宾反洗钱理事会（AMLC）正计划进行一次专项审查，旨在评估企业使用的客户和交易筛查系统在实施有针对性的金融制裁（TFS）方面的作用。
菲律宾反洗钱理事会（AMLC）正计划进行一次专项审查，旨在评估企业使用的客户和交易筛查系统在实施有针对性的金融制裁（TFS）方面的作用。
CMC大中华区总监Biyi Cheng独家专访：需求乃创造之母 — 衍生品交易的演变史该审查是菲律宾针对反洗钱金融行动特别工作组（FATF）发现的问题所制定的行动计划的一部分。去年，该国被FATF列入加强监管的司法管辖区灰名单。
AMLC在一份通知中表示，菲律宾“必须改进其反洗钱/反恐怖融资机制”，争取完成行动计划，早日从FATF灰名单中删除。为达成这一目标，AMLC挑选出了相关人员接受专项审查测试，旨在加强TFS框架对于恐怖主义融资和扩散融资的作用。更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球外汇监管查询APP。
审查将力求证明相关人员是否了解他们的TFS义务，以及监管者是否对金融机构和指定的非金融类企业和人员（如房地产经纪人和贵金属交易商）的TFS措施进行了基于风险的监督。
AMLC已与合规科技和监管科技解决方案提供商AML Analytics合作，将其作为测试和验证伙伴，帮助其评估行业内的制裁筛查系统，让其做出表率，提高行业标准。
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