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摘要:由于近期部分资金来源可疑的客户发生转账、取款等情况,我们目前的业务处于监管之下,应要求被迫暂停。
亲爱的客户:
由于近期部分资金来源可疑的客户发生转账、取款等情况,我们目前的业务处于监管之下,应要求被迫暂停。
2022 年 7 月 14 日,我们收到澳大利亚 ASIC 和澳大利亚反跨国犯罪部门的询问信,要求我们调查一批涉嫌电汇欺诈、金融欺诈和使用 HDG 作为其非法资金的调查。隐匿洗钱手段。我们收到调查请求后,立即冻结了可疑账户,并限制了相应账户的使用和存取款。遗憾的是,在两周的上诉期内,我们在与他人沟通的过程中,未能收到有力的证明材料,导致监管部门的调查进一步升级。我们公司'
鉴于监管机构和澳大利亚警方的要求,从即日起,暂停HDG Markets的所有新开户、衍生品交易服务以及交易服务和客户存取款业务,直至我们与警方成功配合完成所有的证据转移工作,可以再次正常运作。在此期间,我们希望各位投资者保持耐心,我们将继续对此次事件涉及的账户进行进一步调查。我们将进一步调查并要求提供更多证据,以便我们尽快完成审查。
在此期间给您带来的不便,我们深表歉意,感谢您的积极理解和耐心等待。以上来自HDG Markets通知内容。
通过外汇天眼交易商详情页我们发现,该平台的评分只有 4.91分,而满分是10分的。HDG MARKETS 对外宣称是一家注册在澳大利亚的交易商,接受澳大利亚金融监管局ASIC监管,持有澳大利亚ASIC AR牌照,监管牌照编号为:001295273。
在相关监管信息网站上查询到的确有澳大利亚金融监管局ASIC AR牌照,牌照生效时间为2022年2月8日,不过要注意的是,根据澳大利亚金融监管局ASIC AR牌照的授权记录来看,HDG Markets的授权方为荷兰银行,授权的业务权限仅限于投资咨询服务,并没有授权相关金融衍生品及外汇业务,所以 HDG MARKETS平台并没获得任何有实质性的有效监管牌照。
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