假期结束警钟长鸣！快来看看哪些平台被处罚、拉黑！

随着假期的结束，外汇投资者们纷纷从悠闲的假期氛围中抽离，将重心重新聚焦于交易之上。然而外汇市场上依旧是波涛汹涌、暗藏危机。

就在假期期间，国外新西兰金融市场监管机构FMA、美国CFTC商品交易委员会、意大利CONSOB监管机构对涉嫌诈骗或非法营运的投资平台进行了严厉打击，为广大投资者敲响了警钟。具体新闻如下：

每天都有7%的利润？新西兰FMA警告Equity Budget资金盘骗局

只需投资100美元，投资者就能获得4.1%的日回报率，而10万美元的日回报率将达到7%，投资者的账户可在120天后积累84万美金。是不是听起来很心动？实际上如果某件事听起来好得令人难以置信，一般为诈骗的可能性比较大。

据新西兰金融市场监管机构FMA表示，外汇交易公司Equity Budget存在诈骗嫌疑。据了解，Equity Budget在官网上声称，已为投资者提供了长达11年的金融服务，并在新西兰开展金融业务。Equity Budget的投资业务分布为农业、货运物流和房地产等，给投资者选择的“投资计划”分类，为他们提供保证的每日回报率。

但经过调查，Equity Budget缺乏监管牌照，未被列入新西兰国家金融服务提供商登记册上，也未在其他任何司法监管辖区注册公司，同时也未受其他国家金融监管委员会监管，无法提供任何金融服务及金融产品。

新西兰FMA警告广大投资者，，很多诈骗性公司会通过“高回报率、快速致富、风险小”等话术，在很短时间内筹集资金跑路，不要选择Equity Budget的投资服务及产品，以免财产受到损失。（该平台天眼评分为1.09分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

加利福尼亚州法院因诈骗罪对Red Rock Secured处以5600万美元的罚款

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国加州中区地方法院法R. Gary Klausner上周对总部位于加州的交易公司Red Rock Secured及其控股首席执行长Sean Kelly等公司高管提起诉讼并下达了处罚同意令。该命令认定，被告向投资者提供虚假陈述及与贵金属买卖有关的非法投资建议，诱骗投资者从中获取上千万美金，用于个人消费。

案件回顾

从2017年11月至2025年6月，被告在全球范围内计划实施了一场诈骗。在诈骗中，被告利用购买加拿大RTH金币银币能够获取高出成本91.89%-129.97%的盈利等诈骗话术，诱导至少950位投资者支付6900多万美金购买价值仅3000万美金的加拿大RTH银币和金币，这些投资者大多为老年人。

在诈骗期间，被告未向投资者披露购买产品的真实价位，声称自己与加拿大铸币局RCM有直接关系，能够直接从对方手中购买RTH硬币，硬币为限量销售。然而事实上，被告与加拿大铸币局RCM无直接联系，硬币也无购买限制。

对此，美加利福尼亚州法院和美国CFTC发布命令表示，被告需向投资受骗者支付近3900万美金的赔偿金，退还消费剩余510万美金，并支付1225万美金的民事罚款。另外被告因违反商品交易法CEA、CFTC法规和州法律规定，被CFTC监管的任何市场实施永久交易禁令、注册禁令。法案还禁止涉案的所有人员在美国加利福尼亚州担任投资顾问、经纪交易商或大宗商品顾问。

意大利CONSOB将5个非法营运的投资网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

FCapital24

https://fcapital24.com

Future Invest Limited

https://future-invest-limited.com

https://cfd.future-invest-limited.com

LevictousLTD.com

https://levictousltd.com

https://client.levictousltd.com

Trading42 Ltd/Trading42 Financial Llc

https://trading42.com

https://panel.trading42.com

RussellGroupFX

https://russellgroupfx.com

https://client.russellgroupfx.com

https://webtrader.russellgroupfx.com

https://wt.russellgroupfx.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。