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新加坡提出《反洗钱及其他事宜法案》加强金融犯罪打击
摘要：新加坡提出《反洗钱及其他事宜法案》加强金融犯罪打击
新加坡立法机构近期提出了一项新的法案，旨在加强该国打击金融犯罪的能力。这项名为《反洗钱及其他事宜法案》的提案包含了几项重要修改，目的是提高执法部门在应对洗钱等相关违法行为时的效率。
法案中最引人注目的变化之一是调整了洗钱案件的举证责任。按照新规定，检方需要证明被告知晓或有合理理由相信其所涉及的资金来源于非法活动。
此外，该法案还将一些国外的环境犯罪行为，如非法开采矿产、走私废弃物和非法伐木等，纳入新加坡法律体系中的上游犯罪范畴。这一举措将使执法机构能够更有效地调查和起诉与这些环境犯罪相关的洗钱案件。
为了增强对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险的识别能力，法案还提出了促进机构间数据共享的修正案。这将允许与新加坡金融情报机构共享税务和贸易相关信息。
在程序方面，法案对如何管理与刑事活动有关的被扣押或冻结资产提供了更清晰的指导。这些措施旨在防止在嫌疑人潜逃的情况下过早释放被扣押的财产，从而确保不影响正在进行的调查。
最后，法案还对《赌场管制法》进行了修订，以使新加坡的反洗钱标准与金融行动特别工作组（FATF）制定的国际最佳实践保持一致。这将加强新加坡赌场运营商对客户进行尽职调查的要求。
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