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摘要:最近,英国FCA和美国SEC重拳出击,将多个未经授权、涉嫌欺诈的虚假外汇交易平台列入黑名单,其中,名叫司NovaTech的加密货币交易公及其创始人被曝出惊天诈骗案,涉及金额高达6.5亿美金,受害人数超过20万。具体新闻如下:
在当今复杂多变的金融市场环境中,投资者面临着前所未有的挑战与风险,尤其是那些隐藏在暗处的虚假交易平台与诈骗案件,如同潜伏的猎手,时刻威胁着广大投资者的财产安全。最近,英国FCA和美国SEC重拳出击,将多个未经授权、涉嫌欺诈的虚假外汇交易平台列入黑名单,其中,名叫NovaTech的加密货币交易公司及其创始人被曝出惊天诈骗案,涉及金额高达6.5亿美金,受害人数超过20万。具体新闻如下:
英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商Emirates Global Pay Ltd、DIGITALSULTIMATE、AMELIORATEDIGIT、 EMIRATES MINER、GLOBAL INVEST发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称:Emirates Global Pay Ltd
联系方式:+443301337265, +971502885145
电子邮件: business@eg-pay.co.uk、personal@eg-pay.co.uk
网页地址:https://www.eg-pay.co.uk
• 名称: DIGITALSULTIMATE
联系地址:71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
电子邮件:support@digitalsultimate.com
网页地址:www.digitalsultimate.com
• 名称: AMELIORATEDIGIT
联系地址:Unit H5 Castings Way, Leafbridge Business Park, North Hykeham, Lincolnshire, UNITED KINGDOM, LN6 9WG
电子邮件:support@amelioratedigit.com
网页地址:www.amelioratedigit.com
• 名称: EMIRATES MINER
电子邮件:support@emirates-miner.com
网页地址:www.emirates-miner.com
• 名称:GLOBAL INVEST
联系地址:27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
电子邮件:support@global-investltd.com
网页地址: https://global-investltd.com/
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
全球20多万人被NovaTech诈骗损失6.5亿美金
近期,美国证券交易委员会SEC在佛罗里达州南区地方法院对加密货币交易公司NovaTech及其联合创始人辛西娅(Cynthia)和埃迪·佩蒂翁(Eddy Petion)夫妇提起指控,并揭露了一桩涉及金额高达6.5亿美元的诈骗计划。据指控,该夫妇通过精心设计的多层次营销(MLM)网络,诱使全球超过20万名投资者深陷骗局。与此同时,美国SEC还对未能履行反洗钱(AML)义务的经纪商OTC Link LLC处以了119万美元的严厉罚款。
美国SEC还指出,辛西娅(Cynthia)和埃迪·佩蒂翁(Eddy Petion)夫妇非但没有将筹集的资金用于承诺的投资项目,反而将新投资者的资金用于支付早期投资者及推广者的丰厚佣金。值得注意的是,在此期间佩蒂翁夫妇又将数百万美元投资资金用于个人奢侈消费。该欺诈活动主要针对海地裔美国人群,历时数年之久,直至2023年5月才彻底崩盘。
另外,美国SEC还同时指控了六名NovaTech的推广者,他们在明知公司面临监管调查的情况下,仍继续积极招募投资者,进一步助长了欺诈行为的蔓延。其中,推广者马丁·齐齐(Martin Zizi)已主动选择支付10万美元民事罚款,以示悔过并部分解决其面临的指控。
针对此次行动,SEC沃斯堡地区办公室主任埃里克·沃纳(Eric Werner)发表了措辞严厉的声明:“NovaTech及其领导者佩蒂翁夫妇的恶行,对全球数万受害者造成了深远的经济伤害与信任危机。此类大规模、多层次的欺诈活动之所以能够得逞,离不开那些明知故犯、推波助澜的推广者的参与。对此,美国SEC表示,将不遗余力地追查并严惩所有主谋及协助传播欺诈信息的帮凶,无论其身处何地,都将面临法律的严正审判。”
美国SEC指控South Bay Acquisitions涉嫌庞氏诈骗
近日,美国证券交易委员会SEC对South Bay Acquisitions交易公司及其负责人John N. Matson因实施庞氏诈骗提出指控。
根据美国证券交易委员会的起诉书,2012年1月至2021年9月期间,Matson利用South Bay Acquisitions交易公司发售了未经监管许可的证券,声称购买发售证券可帮投资者管理账户,收益稳增不减,且从5名个人投资者手中筹集了超过150万美金的资金。
然而,事实与承诺大相径庭。据诉状揭露,Matson与South Bay Acquisitions交易公司并未履行承诺,反而将筹集来的资金非法转移至个人账户,或用于满足其私人消费需求,以及用来向早期投资者支付少额承诺的回报,以此吸引投资者拉人头。
鉴于此,SEC已正式向美国加州南区地方法院递交诉状,依据1933年《证券法》第17(a)条、1934年《证券交易法》第10(b)条及其下的10b-5规则,对马特森及南湾公司提出了严厉指控。
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