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外汇平台为什么那么多的诈骗平台,那么多的受害者投诉无门,因为怎么分辨哪些是正规的哪些是黑平台确实不大容易。
如果这些是国内公司会怎样呢!那就方便多了,工商登记、裁判文书、网站备案这类比较专业的,还有某企查查、某天眼查等便捷工具,扒的干干净净。更有喜欢八卦的传言,如江南皮革厂黄鹤跟小姨子跑了,至今在逃。
外汇平台显然就很麻烦,单监管信息就不好查,还有一堆真真假假相似的域名网站。平台名称、logo、公司、网站、监管的实体公司需要相互对应。
如果不是法院披露信息又有多少人能够知道,涉案百亿的海汇国际,公司注册地在塞舌尔。
还是吃了不懂外语的亏
比如今天这个极度证券,20多个网站同时运营,睁眼说瞎话,宣称美国证券交易委员会(SEC)监管,持有RIA牌照;新西兰金融服务商(FSP)牌照,并且告诉你监管号,告诉你怎么查。
赌的就是你不会去查,赌的就是你看不懂。如果真的有人去查,能看得懂。不好意思,你不是我们客户,不是我们筛选的目标。
最近极度证券被用户多次曝光,外汇天眼用户“chensir”赠金佣金不给也就算了,后面正常的佣金也不给出。另一位香港用户遭遇更过分,申请出金后,审核部门以资料不全为借口拖着,重新提交资料后,又等了一个月,还是正在审核。拖这么久,离婚冷静期都过了。
一般情况下正规的平台出金确实比较麻烦,是需要提供各种资料,平台会审核,1周至3周可能很常见。但这些审核,均不需要让用户投钱。
KYC认证(Know Your Customer,了解你的客户)是指金融机构和其他相关机构在建立业务关系或处理特定交易前,对客户身份进行验证的一系列流程。KYC认证旨在防止金融犯罪,如洗钱、恐怖融资和欺诈行为,确保交易的合法性和安全性。
如果是黑平台会怎么做呢?
黑平台事事有回应,样样有理由,24小时随时待命。不会让用户等待,早就已经放大招了。你出金资料审核未通过,需要验证流水(再入金);根据评估你的信用评分不足,需要购买评分;您账户涉嫌洗钱,需要交保证金;您有盈利需要缴税等等。
再加萝卜和大棒,威胁永久冻结或影响个人征信或遭起诉负刑事责任,萝卜是交了钱什么都能解决,交的这个钱也能出金。把问题和压力留给用户。
这么来看极度证券不算这类黑平台,但也算不上正规平台,正在灰色领域选择新道路。极度证券的网站和监管着实令人迷惑。
神奇的20多个网站同步运营
你会不会好奇,我们经常使用的网站baidu.com会不会被山寨,我打开www.baidu1.com, 全页面就这么几个字【大神......NiuBiCiKe】。
baidu1-10这些域名全部被注册,20多年里断断续续注册,但打不开网页,大概率是百度注册的防御性域名。主打一个“我不用,谁也不能用”。
类似“六、七、八、九、十五粮液”一样,防御性地购买网域名称,可以防止他人购买这些域名、利用它们进行诈欺,冒充正主身份或以其它方式侵占正主的网路领土。
极度证券可能想的是做大做强,或者其它原因,在这方面下足了功夫。别人不管商标还是域名注册了搁置不用。极度证券不一样,同时使用20多个网站,就问你敢不敢山寨他的。
Jdnx101.com家族至少4个网站,还一个Jdnx100.com。jdnxtrade.com家族至少6个,由1到5,还有一个不带数字的本家。这两个家族10个网站2024年4月24日注册。
最最疯狂的还是jdnx.com家族,由1到10,2024年4月15日注册,漏了一个4第二天补上。更惊奇的是以上这些网站都在运营。
极度证券有没有监管呢?若隐若现飘忽不定,准确而又严谨的说没有
第一个:极度证券网站,给出的监管信息不靠谱
网站宣称的SEC(证券交易委员会)信息是投顾信息。Adviserinfo(投顾),这就太扯了,给的编号802-129239什么都没有,名称倒是能查到,但显示目前未注册,纯空气,啥也没有。
第二个:换个方向,找人工客服,这里又出现新西兰FSP牌照,纯误导
客服称:“百度搜索相关内容排名靠前,这也体现了平台的公开性和良好声誉”,我怎么记得百度一般排名靠前的都是小广告呢!我不了解极度证券,但我很了解百度啊。
FSP并不是一个严格意义上的牌照,只能算是一个企业工商牌照号。类似中国的工商企业注册登记号,你在银监会能查到工商银行(银行牌照),必然能在工商信用信息网也能查到工商银行。但有工商登记信息的公司几千万,有银行牌照的真没几个。
极度证券拿着新西兰公司办事处(类似工商登记)子栏的金融服务提供商(Financial Service Providers)登记号FSP1001348,误导投资者以为是金融监管牌照。
这一招确实高明
下面两张截图哪个有些一眼可知,一个是The Financial Markets Authority (FMA),金融市场管理局。负责监管新西兰的金融市场。
另一个是NEW ZEALAND COMPANIES OFFICE(新西兰公司办事处)。公司注册处负责协助企业的成立和运营。
JDNX 极度证券
天眼评分1.19,无监管。衍生品金融服务提供商,主要做股票、加密货币、外汇、商品等。提供三个地区股票交易分别是美股港股和A股。
有两点比较奇怪的地方,公司网站限制区域,主做美股却不向美国居民提供服务(应该是无相应资质)。
但是没有在中国取得相应资质,却没有把中国列为限制区域。更何况中国政府是禁止这类平台的,香港的券商APP全部下架。
极度证券在网站上,在监管信息上确实费心了,另外一个地方搜索到的极度证券,吹的天花乱坠。但凡能够证伪的,你去试试,查一查就知道真假。
还有更简单的方法综合多方信息,帮助用户筛选平台,这就是外汇天眼。
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