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维尔京群岛金融服务委员会
2000年政府监管
维尔京群岛金融服务委员会（FSC）根据2001年12月颁布的《金融服务委员会法案》成立，是一家自治的金融监管机构。该机构负责向英属维尔京群岛内外的所有从事金融服务的企业和个人提供授权和监管服务，包括保险、银行、信托服务、企业管理、投资业务、破产服务、公司注册、有限合伙企业以及知识产权等。自2002年以来，FSC承担了之前政府金融服务部的职能。作为金融服务监管者，该机构还负责促进公众对金融体系及其产品的了解，制定监管活动范围，减少金融犯罪并防止市场滥用。
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披露摘要
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- 披露时间 2022-03-10
- 处罚原因 一直在流通带有 FSC 标志的伪造投资业务许可证，并谎称在英属维尔京群岛获得授权和许可，目的是通过作为 FSC 许可和监管的实体进行投资交易或安排投资交易来经营投资业务。
披露详情
2022 年第 2 号公开声明 - BO TRADEFINANCIALS LTD.和贸易利润
2022 年第 2 号公开声明 - BO TRADEFINANCIALS LTD.和 TRADESPROFITS 公开声明 BO TRADEFINANCIALS LTD.英属维尔京群岛托尔托拉岛 – 2022 年 3 月 10 日 – 英属维尔京群岛金融服务委员会（“FSC”）认为有必要发布本公开声明，以保护公众以及任何客户、债权人的利益或可能已被 BO TRADEFINANCIALS LTD 招揽开展业务的人员。和/或 TRADESPROFITS，并让公众知道这些实体从未在英属维尔京群岛注册，也未获得 FSC 许可或监管以开展任何类型的金融服务业务。详细信息是：BO TRADEFINANCIALS LTD。和 TRADESPROFITS 一直在流通带有 FSC 标志的伪造投资业务许可证，并谎称在英属维尔京群岛获得授权和许可，目的是通过作为 FSC 许可和监管的实体进行投资交易或安排投资交易来经营投资业务. FSC 特此通知公众，BO TRADEFINANCIALS LTD。和 TRADESPROFITS 没有也从未获得许可或受监管在领土内或从领土内开展投资业务或任何其他金融服务业务。如果在任何时候被要求与 BO TRADEFINANCIALS LTD 开展业务，建议公众格外小心。和/或贸易利润。请公众向 FSC 提供有关据称在领土内或从领土内经营的任何可疑实体以及此类实体从事的任何不当活动的任何相关信息。 FSC 根据 2001 年金融服务委员会法第 37A(2) 条发布了本公开声明。
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