爱尔兰央行

2022 年 3 月 15 日警告通知警告，爱尔兰中央银行（“中央银行”）注意到一家自称是 MBInvest（克隆）（爱尔兰）——运营网站 www.mbinv.eu，在没有适当授权的情况下一直在该州作为一家投资公司/投资业务公司运营。这家未经授权的公司克隆并正在使用一家合法公司的详细信息（名称、地址和公司注册号） Money Market International由中央银行授权的有限责任公司。未经授权的公司在隐私政策文件中指定了合法公司。合法的公司名称被滥用，以增加骗局的合法性并隐瞒责任人的身份。应该指出的是，中央银行授权的公司与克隆其详细信息的未经授权的实体之间没有任何联系。迄今为止公布的未经授权公司名单可在中央银行网站上查阅。根据中央银行负责执行的相关立法，未经授权的公司在爱尔兰提供需要获得授权的金融服务属于刑事犯罪。消费者应该知道，如果他们与未经授权的公司打交道，他们就没有资格从投资者补偿计划中获得补偿。欺诈者越来越多地使用合法公司的详细信息来为他们的欺诈行为增添合法性。欺诈者将出于此欺诈目的“借用”授权/合法公司的部分或全部合法信息。他们可能会引用授权号/公司注册号和看似合法网站的链接，甚至提供授权/合法公司的真实地址。建议消费者检查我们的登记册以验证公司的详细信息，并使用其广告电话号码直接给公司回电。始终从我们的网站访问注册表，而不是通过电子邮件或公司/个人网站上的链接。在与声称提供金融服务的公司/个人打交道之前，个人应该采取一些进一步的步骤：始终仔细检查公司/个人的 URL 和联系方式，以防它是假装的“克隆公司/个人”授权公司/个人，例如您的银行或真正的投资公司。检查未经授权的公司名单。如果公司/个人不在我们的名单上，请不要认为它是合法的——它可能还没有报告给中央银行。如需更多信息，请访问中央银行网站的避免诈骗和未经授权的活动部分。任何希望就此类公司/个人的信息联系中央银行的人都可以致电 (01) 224 4000。公众也可以使用此热线查询公司是否获得授权。