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爱沙尼亚金融监管局

2002年政府监管

金融监管局于 2002 年 1 月 1 日成立,加入了 Eesti Pank 的银行监管局和财政部的保险监管局和证券检查局的职能。它是一个具有自主责任和预算的金融监督和危机解决机构,可以代表爱沙尼亚州进行独立决策工作。

披露交易商
Danger 未授权
披露摘要
  • 披露信息匹配 官方网址匹配
  • 披露时间 2022-08-03
  • 处罚原因 实体的名称 Northstate (多米尼加联邦)以前运营网站 www.northstate.io,在没有适当授权的情况下一直声称自己是该州的投资公司/投资商业公司。
披露详情

金融监察机构投资者警报 - Northstate (www.northstate.io) 03/08/2022 爱尔兰

爱尔兰中央银行对未经授权的公司发出警告 – Northstate 爱尔兰中央银行(“中央银行”)已注意到一个名为“Northstate”的诈骗实体 Northstate (多米尼克联邦),以前运营网站 www. ,在没有适当授权的情况下一直声称自己是该州的投资公司/投资商业公司。迄今为止公布的未经授权的公司名单可在中央银行网站上查阅。未经授权的公司在爱尔兰提供金融服务属于刑事犯罪,需要根据中央银行负责执行的相关立法获得授权。消费者应该意识到,如果他们与未经授权的公司打交道,他们就没有资格从投资者赔偿计划中获得赔偿。欺诈者越来越多地利用合法公司的详细信息来为他们的欺诈行为增添合法性。欺诈者将出于欺诈目的“借用”授权/合法公司的部分或全部合法信息。他们可能会引用授权号/公司注册号以及看似合法网站的链接,甚至提供授权/合法公司的真实地址。建议消费者检查我们的网站以验证公司的详细信息,并使用其广告上的电话号码直接给该公司回电。始终从我们的网站访问注册,而不是通过电子邮件或公司/个人网站上的链接。在与声称提供金融服务的公司/个人打交道之前,个人应采取一些进一步的措施: 2022 年 8 月 2 日警告通知 Northstate.io 注册 务必仔细检查公司/个人的网址和联系方式,以防其为“克隆公司/个人”冒充授权公司/个人,例如您的银行或真正的投资公司。检查未经授权的公司名单。如果该公司/个人不在我们的名单上,请不要认为它是合法的——它可能尚未向中央银行报告。检查向您提供的产品是否出现在合法公司的网站上。如果您正在考虑通过网站或社交媒体购买金融产品或与公司打交道,或者您突然收到未经请求的电话、电子邮件、短信或弹出框,请进行安全测试。如需了解更多信息,请访问央行网站的避免诈骗和未经授权的活动部分。 22 年 8 月 3 日上午 9:02 爱尔兰中央银行对未经授权的公司发出警告 – Northstate https://www.centralbank.ie/news/article/warning-notice-northstate-02-august-2022 2/2 任何希望联系中央银行了解有关此类公司/个人的信息的人可以致电 (01) 224 4000。公众也可以使用该热线来检查公司是否获得授权。编者注:上述公司的名称是根据《2013 年中央银行(监督和执行)法》第 53 条公布的。
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Sanction

2021-10-25

Warning

2016-02-08

Sanction

2022-12-21

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