WikiFX作为一家独立的第三方信息服务平台,致力于为用户提供全面、客观的交易商监管信息查询服务。WikiFX不直接参与任何外汇交易行为,也不提供任何形式的交易渠道推荐或投资建议。WikiFX对交易商的评分评级依据公开渠道的客观信息,并充分兼顾不同国家和地区的监管政策差异。交易商评分评级是WikiFX的核心产品,我们坚决反对任何可能损害其客观性和公正性的商业行为,欢迎全球用户的监督和建议。举报热线:report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换
全球交易商监管查询APP
交易商搜索
简体中文

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

下载WikiFX

塞浦路斯探访交易商MC 办公场所不存在

Danger 塞浦路斯

Aimiliou Chourmouziou, Olziit, Limassol District, Cyprus

塞浦路斯探访交易商MC 办公场所不存在
Danger 塞浦路斯

实勘起因

根据实勘计划,实勘人员赶赴塞浦路斯探访交易商MC。

实勘大楼

根据监管信息显示,鑫圣投资(MC)塞浦路斯持牌公司地址为:1, Iakovou Tombazi, VASHIOTIS BUSINESS CENTRE, 2nd Floor, CY-3107 Limassol,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。

1.png

实勘人员来到了Iakovou Tombazi大街,根据监管地址,找到了VASHIOTIS BUSINESS CENTRE。VASHIOTIS BUSINESS CENTRE是一幢装修一般的多层建筑。

2.png

实勘人员来到了这幢建筑的另一侧,VASHIOTIS BUSINESS CENTRE这行大字赫然在目。这里就是实勘人员即将进行实地勘察的MC公司所在地。

3.png

实勘人员在办公楼外的公司标识牌上找到了MC的标识。实勘人员得知,MC在该大楼二楼的201房间。为了核实MC的具体地址,实勘人员询问大楼值班处的工作人员,值班处工作人员告知实勘人员,MC公司的办公地点已经变更。

实勘综述

经过实勘人员实地勘察证实,MC · 鑫圣投资塞浦路斯持牌公司的实际地址与监管地址不一致。该交易商虽然持有由香港金银业贸易场颁发的AA类牌照、由塞浦路斯证券和交易委员会颁发的全牌照以及由英国金融市场行为监管局颁发的欧盟授权代表牌照,但其持有的由新西兰金融服务提供商注册处提供的书面认证已被撤销。

交易商信息

套牌
MC · 鑫圣投资

网址:https://www.xsmcfx.com/

5-10年 |监管牌照存疑 |展业区域存疑 |冒充中国香港监管 |涉嫌超限经营 |高级风险隐患 |
  • 公司全称: Magic Compass New Zealand Limited
  • 公司注册地区: 中国香港
  • 公司简称: MC · 鑫圣投资
  • 官方邮箱: service@xsmcfx.com
  • Twitter: --
  • Facebook:--
  • 客服电话: --
MC · 鑫圣投资
套牌

网址:https://www.xsmcfx.com/

5-10年 | 监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 冒充中国香港监管 | 涉嫌超限经营 | 高级风险隐患 |
  • 公司全称: Magic Compass New Zealand Limited
  • 公司简称: MC · 鑫圣投资
  • 公司注册地区: 中国香港
  • 官方邮箱: service@xsmcfx.com
  • Twitter:--
  • Facebook: --
  • 客服电话:--

随时想查就查

完整信息请下载APP

查监管不迷路

选择国家或地区
  • 香港

  • 台湾

    tw.wikifx.com

  • 美国

    us.wikifx.com

  • 韩国

    kr.wikifx.com

  • 英国

    uk.wikifx.com

  • 日本

    jp.wikifx.com

  • 印尼

    id.wikifx.com

  • 越南

    vn.wikifx.com

  • 澳大利亚

    au.wikifx.com

  • 新加坡

    sg.wikifx.com

  • 泰国

    th.wikifx.com

  • 塞浦路斯

    cy.wikifx.com

  • 德国

    de.wikifx.com

  • 俄罗斯

    ru.wikifx.com

  • 菲律宾

    ph.wikifx.com

  • 新西兰

    nz.wikifx.com

  • 乌克兰

    ua.wikifx.com

  • 印度

    in.wikifx.com

  • 法国

    fr.wikifx.com

  • 西班牙

    es.wikifx.com

  • 葡萄牙

    pt.wikifx.com

  • 马来西亚

    my.wikifx.com

  • 尼日利亚

    ng.wikifx.com

  • 柬埔寨

    kh.wikifx.com

  • 意大利

    it.wikifx.com

  • 南非

    za.wikifx.com

  • 土耳其

    tr.wikifx.com

  • 荷兰

    nl.wikifx.com

  • 阿联酋

    ae.wikifx.com

  • 哥伦比亚

    co.wikifx.com

  • 阿根廷

    ar.wikifx.com

  • 白俄罗斯

    by.wikifx.com

  • 厄瓜多尔

    ec.wikifx.com

  • 埃及

    eg.wikifx.com

  • 哈萨克斯坦

    kz.wikifx.com

  • 摩洛哥

    ma.wikifx.com

  • 墨西哥

    mx.wikifx.com

  • 秘鲁

    pe.wikifx.com

  • 巴基斯坦

    pk.wikifx.com

  • 突尼斯

    tn.wikifx.com

  • 委内瑞拉

    ve.wikifx.com

美国
※ 此网站内容遵守当地法律法规
您正在访问的是WikiFX网站。WikiFX互联网及其移动端产品是一款面向全球用户的企业信息查询工具。用户在使用WikiFX产品时,请自觉遵守所在国家、地区有关的法律规范。
交易商投诉举报、疑问咨询反馈邮箱:kefu@wikifx.com;tousu@wikifx.com
牌照等信息纠错请发送信息至:qawikifx@gmail.com
商务合作:fxeyevip@gmail.com