【曝光】資金託管一年無法出金，深扒之下竟有一片「瓜地」……

Top Half 頂匯無法出金

近日，台灣的徐先生向外匯天眼投訴稱，其在Top Half頂匯申請出金三個多月無人受理，客服失聯，目前賬戶內有大量資金無法提現。

2019年2月底，徐先生得知了頂匯平台，被其所謂的「神龍量化交易」吸引，在該平台開戶入金。

△ 入金轉賬記錄截圖

頂匯所謂的量化交易模式實際即託管資金模式，隨後徐先生與頂匯的資金託管平台，也就是所謂的乙方「香港隆憶國際科技有限公司」簽訂了合同，開啟了為期一年的託管模式。

△ 合同原件

在合同簽訂後，徐先生的賬號就全權交給託管平台操作。直至今年1月底，徐先生詢問託管平台的負責人，能否提前出金。神龍負責人則拒絕了他的請求，且明確告知合同到期就可出金。

△ 聊天記錄

徐先生只能耐心等待至合同到期之後再次詢問神龍負責人，但是這次卻沒有收到任何回復。

△ 聊天記錄

徐先生只好自行在頂匯後台進行出金申請，然而提交的出金申請狀態一直未能審核通過。

△ 出金申請

徐先生就此通過各種渠道聯繫頂匯客服以及頂匯的託管平台客服，但都沒有得到任何回應。

△ 客服無人回應

直至發稿時間4月中旬，徐先生的出金仍然未得到處理，且無論是頂匯還是其所謂的託管平台，均集體消失。其賬戶內大量資金均無法提現。

疑似黑平台換殼

在外匯天眼頂匯的主頁中，有一則相關資訊，是2019年4月外匯天眼對Ho-Forex虎匯進行曝光的文章。彼時Ho-Forex虎匯長期拖延出金不予回應，且在其曝光台內仍有大量客訴未予處理。

而在該篇文章中，Top Half頂匯就作為Ho-Forex虎匯的相關白標，被外匯天眼予以過警告。

值得一提的是，各位有沒有發現，在Top Half頂匯的投訴案例中，徐先生提供的頂匯後台截圖有一種似曾相識的感覺？

△ 出金頁面對比

無論是出金申請界面，還是賬戶信息界面，兩者的後台，僅左上角logo發生變動，其餘均一模一樣。

△ 賬戶信息頁面對比

結合互為相關白標的關係，均沒有資質的背景，二者的個中關係恐無需多言，自能體會。

神龍量化黑歷史

在扒完其疑似前身之後，回頭再看徐先生的合同，作為乙方的「香港隆憶國際科技有限公司」也是問題頻出。

△ 合同

通過合同可以明顯看到，其公司編號為2477043，公司名稱：「香港隆億國際科技有限公司」，而在香港公司網上查冊中心中查詢發現，號碼和公司實體無法對應。

△ 公司註冊信息查詢

此外，根據徐先生的描述，這個「神龍量化」，也是有着很多的黑歷史。通過百度查詢到一份「神龍量化」的簡介文件，根據文件，陳海龍即為其實際董事長。

△ PPT截圖

而關於其個人的照片資料，也與上文徐先生聊天的陳海龍呼應上了。從頭像可見，二者確實是同一人。

△ 聊天記錄

在天眼查中查詢「深圳市易方通基金管理有限公司」可見，法定代表人實際名為陳小龍，且該公司當前已經註銷。

△ 天眼查信息界面

而再具體到風險信息，顯示其有一則法律訴訟信息。

查看案件信息後竟然發現這案件、這劇情，驚人的眼熟…… 案件大概就是某投資者同樣在神龍量化託管，然後虧得差不多了還無法出金，於是就告了當時神龍量化的主體公司「深圳市易方通基金管理有限公司」欺詐，要求索賠。

根據這起案件中投訴人說的網址www.fxrising.com，當時神龍量化託管的平台是「RIMC天瑞國際」，而該平台在外匯天眼官網中已經明確標註了「已潛逃」。

神奇的是，當時這起案件，投資者並沒有告贏！原因基本上就是各種資金來往證據不能證明平台跟神龍量化之間的關係……

之後，「深圳市易方通基金管理有限公司」就註銷了，再之後…… 或許這樣的「成功經驗」讓其開始驕縱？就有了徐先生遇到的事情？就有了「Top Half頂匯」？就有了「香港隆億國際科技有限公司」？那麼未來還會有XXX公司？XXX託管？…… 這麼看來，這種野雞託管還敢玩嗎？

關於 Top Half 頂匯

在Top Half 頂匯的主界面上，存在3條風險提示，包括所持的美國NFA（監管號：0510971）普通金融牌照屬於超範圍經營；美國NFA（監管號：0510971）監管狀態異常，監管機構公布狀態為未授權；經查證，該交易商暫無有效監管，請注意風險！

經鑒定，交易商Top Half頂匯所使用的交易軟件為白標MT4/5，兩個服務器分別設立在中國香港和中國內地。白標交易商投入成本較低，存在一定風險。

以上白標均無正規資質，請遠離！

Top Half頂匯，天眼評分1.33分，暫無有效監管，且所使用的軟件為白標MT4軟件，存在巨大風險，建議投資者保持警惕！

總結

無論是本起案件中的Top Half頂匯，還是疑似前身的Ho-Forex虎匯，又或者是「神龍量化」、資金託管，沒有半個是靠譜的。以後遇到這種野雞組合，還是繞着走比較好。