【連載1】一人分飾三角！揭秘GTS、上海恩賢、上海適玥的詐騙關係網

近日，密集的客訴指向一家持有ASIC授權的AR授權代表牌照的交易商——GTS，大量用戶反映其已長期無法出金。在調查中發現，與其相關的上海恩賢、上海適玥兩家公司其實為同一法人，也就是說，GTS一人分飾三角色，自己給自己背書，騙取用戶信任，實施詐騙。

無法出金狀況持續已久

根據張女士反映，其在GTS的賬戶已經長達兩個月未能成功出金。

2019年，張女士經朋友介紹得知GTS，彼時GTS在持有牌照的情況下，以上海適玥作為擔保公司、以上海恩賢作為技術團隊，進行跟單交易。張女士開戶後成功入金。

△ 入金記錄流水

2020年4月17日和4月20日，張女士分別提交了兩筆出金申請，在後台均顯示審核已經通過，並且在MT4里也可以看到已經完成了扣款。

△ 出金申請記錄

△ MT4交易記錄

然而截止投稿，張女士卻一直沒有收到出金到賬提醒。

△ 銀行流水記錄

發送給客服的郵件，也均未有回應。

△ 郵件記錄截圖

在GTS不能出金的同時，5月10號，GTS依託的上海恩賢團隊，發布了退出清零公告，稱受疫情影響，“國外平台方擬啟動清盤程序”，即日起，恩賢將“配合啟動退出清零計劃”，並給出了客戶資金兌付方案。

方案顯示，自2020年5月28日起，至2020年8月28日，恩賢將分16期，逐漸兌付本金，前六期每月兌付1%，後10期每月兌付10%。

如此羞辱用戶智商的兌付方案，真當別人看不出來是準備軟跑路？

GTS、上海適玥和上海恩賢

GTS能有眾多客戶，不可能只是因為他持有一張AR牌照這麼簡單，畢竟這個牌照含金量也沒有那麼高，何況市場上有那麼多同時持有多張FCA、ASIC牌照的交易商，其必然有一些新鮮的噱頭。

那就是“零風險+託管跟單”。

“零風險”，就是上海適玥存在的意義。通過包裝一個基金公司，來為GTS資質背書。其宣稱是遼寧省公益基金會下屬理事單位。

上海適玥通過作為GTS的劣後方為其提供擔保，用戶產生虧損的時候由適玥先行墊付承擔虧損，這一點在下文張女士的交易記錄中來詳細分析；

“託管跟單”，這一點由作為技術團隊的上海恩賢實現。其宣稱研發了一套“NEV交易軟件”，“穩定運作七年”，客戶託管跟單後每月可固定享受4%-6%的月收益。其交易模式更被誇大稱“看懂的人集體失眠！”

看起來相當穩健，交易在有牌照的券商，虧損有第三方基金公司扛，技術層面有專業的跟單團隊操作。然而，這真的是一個完美的閉環嗎？

還是說，這三家不同行業的公司，根本就是同一個團隊編造出來騙取信任的？通過天眼查發現，上海適玥和上海恩賢其實是同一個法人，名為佘理蓀。

而其中，上海適玥的官網地址只是GTS官網地址改了後綴而已。

現在還認為這是完美的生錢閉環嗎？

“零風險” + “託管跟單”

說回GTS的“零風險”+“託管跟單”模式，其就是就用戶入金量拆分一部分進入上海適玥，構成所謂的“風險保證金”，將剩餘的部分進行所謂的跟單交易，盈利時與上海適玥五五分成，虧損時由上海適玥補償虧損。

拿其“經典”的宣傳案例舉例，用戶入金2500美金，其中500美金進入適玥的風險保證金，2000美金進行交易，每次交易1標準手，止盈650美金，止損400美金。

止盈時，用戶收益2000+650-2500=150美金，大概為6%月收益；

止損時，虧損部分由適玥補償後繼續交易。

這個算法和所有的資金盤算法一樣，通過假定達到止盈止損點的極限情況來打造盈利公式，造成永不虧損假象，贏利點設置得比止損點高，65當然永遠大於40了。

然而事實交易中真的每次都能達到止盈點或者止損點嗎？事實上，只要盈利低於虧損，永不虧錢的公式就不再成立。另外，真的能達到50%的勝率嗎？

比如盈利只有250，虧損達到400，適玥真的還會為你補償損失嗎？

回頭我們再看張女士的MT4交易記錄。

這張圖可以看到張女士入金2500美金之後，立馬500美金被打入適玥賬戶。

第一次交易，虧損392美金，適玥打入392美金補償；

第二次交易盈利299.97美金，隨後大頭部分249.98美金再次打入適玥賬戶，張女士獲得49.99美金；

第三次交易盈利324.72美金，大頭部分270.6美金再次進入適玥賬戶，張女士獲得54.12美金。

交易記錄做得非常好看，但仔細查看其實可以發現，情況正如上文外匯天眼所說的，盈利低於虧損，但在張女士的交易記錄中，盈利單比虧損單多，所以看起來並沒有什麼問題。

說好的按照50%勝率計算呢？更何況實際交易過程中，是不是有能力達到50%勝率還難說。只能說，GTS和適玥打造的這個公式，條件太多，極其容易崩盤，而現在其不能出本金的情況，或許也是這個結局的映照。

關於 GTS

在GTS的首頁里，有數條風險提示，分別指向其資質問題：牌照疑似套牌，牌照被撤銷等；口碑問題：近期客訴密集；以及展業情況：實勘發現其展業地址不存在。

在其關係族譜中，有3家相關白標分別是：

其中有一家已經埋下伏筆，外匯天眼將在【連載2】中繼續深扒。

其近期的客訴情況無需贅述，大量用戶反映無法出金，加之上海恩賢發布的清退公告，投資者需保持警惕，保留證據，以便維權。

GTS，天眼評分1.17分，當前客訴密集，且經深扒發現，其與宣傳時列出的劣後方基金公司上海適玥和技術團隊上海恩賢實為一家，一人分飾三角，通過“零風險託管跟單”吸引入金，現已無法出金。

明日，外匯天眼將繼續深扒，上海適玥、上海恩賢除了GTS之外，背後竟然還有兩家平台，同樣值得警惕！

此外，外匯天眼實勘團隊將直擊上海恩賢辦公場所，曝光恩賢真實的展業情況，敬請關注！