案發一年後經紀人被審查起訴，“芸鼎智匯”集資詐騙案持續偵破中

2020年6月15日，深圳市人民檢察院的一則“案件程序告知”，再次將我們的注意力拉回至2019年初的“芸鼎智匯”集資詐騙案。

本則告知表明，兩名犯罪嫌疑人任紅英、翁勇猛系深圳市芸鼎智匯科技有限公司經紀人，二人向社會公眾宣傳，發展下線客戶，賺取提成費用，已於近日由深圳市公安局羅湖分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。

而事實上，“芸鼎智匯”集資詐騙案從2019年3月初就開始立案調查，期間警方已經陸陸續續發過幾次案情通告，均是頭目之類的犯罪嫌疑人被批捕等的通告，而6月15日這則通告，主角卻是“經紀人”，這個信息意味深長。一些吸干下級的代理或許都以為自己沒事兒了，不曾料想即便一年後也照樣被捕起訴。

“芸鼎智匯”回顧

通過查詢資料可以發現，芸鼎智匯就是一個“外匯託管”的資金盤，其聲稱與“黑岩富達”合作，幫人炒外匯賺取收益，然而最後卻製造“爆倉”，導致700多名用戶賬戶被清零。

芸鼎智匯聲稱自己有一套炒外匯的軟件，可以進行高頻操作並把控風險，讓投資者“萬無一失地盈利”。回報方面，芸鼎智匯表示只要用戶在公司投錢炒外匯，公司每個月會給用戶10%的返現，如果用戶炒外匯產生虧損了，公司還會進行賠付。

根據受害者表示，投資期間，芸鼎智匯一直鼓勵投資者加大投資，入金金額超過200萬人民幣的投資者將獲得不同等級的代理權，之後拉新客戶入金後，新客戶產生的交易，推薦人可以獲得相應比例的傭金。多重收益之下，就逐漸形成了金字塔式的傳銷制度，導致受害者逐漸增多。

直到“爆倉”時，投資者才知道平台平日顯示的數據都是虛假數據，這就是一個利用外匯進行包裝的資金盤騙局。

回過頭來看，“芸鼎智匯”騙局跟國內的很多外匯託管或是外匯跟單資金盤一樣，都是“一套系統”+“一個外匯平台”，那麼看看與其合作的“黑岩富達”資質到底如何。

在外匯天眼APP查詢發現，芸鼎智匯所謂的合作的平台黑岩富達，天眼評分只有1.67分，宣傳所持的一張NFA普通金融牌照疑似套牌，退一步講其套用的這張牌照其實也不具備從事外匯經紀業務的權限。所以這個平台徹頭徹尾就是“無證駕駛”。

加之“高收益”的傳銷模式，芸鼎智匯“爆倉”是必然的結果。

案件進程

自芸鼎智匯“爆倉”後，受害者集中開始維權。

2019年2月21日

羅湖警方證實受理該案，並於2月27日以涉嫌非法吸收公眾存款罪對深圳市芸鼎智匯科技有限公司立案偵查，並對涉案人員古某源進行刑事拘留。除此之外，警方開始對“黑岩富達”、“芸鼎智匯”以及第三方支付、出金通道開始排查。

2019年4月3日

古某源被批捕，其用贓款購買的一處房產被凍結，其他在逃嫌疑人也在嚴密抓捕中，而在平台資質方面，國家外匯管理局深圳分局核實確認，黑岩富達和芸鼎智匯就沒有經營外匯交易的資質。資金方面，警方奔赴多地對涉案第三方支付平台、交易記錄進行調查。

2019年4月26日

歐某鴻被刑事拘留，其餘6名犯罪嫌疑人被網上追逃，追贓工作進行中。

2019年8月30日

趙某瀚被批捕，歐陽某農、歐陽某被執行逮捕，溫某娜被刑事拘留。且以上提及的幾名趙某瀚、古某源、歐陽某農、歐陽某一併被送至檢察院審查起訴。其餘人員仍舊權利抓捕中。資金方面查明300多個相關銀行賬戶，並凍結了255萬人民幣、2萬美元贓款。

2020年6月15日，正如文章開頭，兩名芸鼎智匯的經紀人被送審起訴，時過一年，依然難逃法律制裁。

前後一年多，從頭目到經紀人，從刑事拘留到送審起訴，從凍結非法資產到追查第三方平台，可以看到警方對於該類案件的偵破一直在有條不紊地進行。這樣的案例即是對資金盤的創始人以及那些高級經紀人的警示，切勿以身試法；也是對投資者的提醒，不要錯上加錯，及早報案，追回損失。