VEONCO萬科出金遇套路，馬來華裔本金無法提現

最初聽到交易商名字的時候一度以為走錯片場，後來聽完投訴者陳述事件經過再看看這“碰瓷”的名字，倒也沒覺得突兀了。

該投資者是馬來西亞華裔，在VEONCO萬科出金的時候被套路，平台反覆拒絕他的出金申請，理由竟是他的交易量沒有達標，違反了反洗錢法，然而這個條款根本並沒有在事先進行告知。

投資者是在朋友推薦下入金的，此後交易產生盈利遂提交出金，從出入金記錄來看，其提交的出金申請是通過狀態，但是事實上投資者卻屢屢未收到出金到賬。

△ 出入金記錄

交易沒有問題，出金申請也是通過的，但卻不能到賬，實在無法說通，投資者遂向平台客服發送郵件諮詢，得到的回復竟是“未達到足夠的交易量”。

△ 拒絕出金郵件截圖

突如其來的“交易量”要求成了投資者出金的門檻，而這條規定無論是在開戶前還是交易過程中，都從未向該投資者主動提及過，此後投資者再次詢問具體要求，對方直接搬出《反洗錢法》站台。

△ 拒絕理由郵件

然而《反洗錢法》也並沒有規定你可以阻止用戶提取本金吧？同樣的，也並沒有讓你可以直接不再回復消息了吧。

△ 郵件截圖

此後該投資者再次致信，對方已不做任何回應，至於出金，更是沒有可能。在翻看外匯天眼官網上的曝光台時發現，同樣有來自新加坡的用戶反映，該交易商拖延出金，而為此背鍋的又變成了新冠疫情。

本以為這就是一個在海外大肆行騙的交易商，然而在國內的社交網站上，又發現有用戶反映VEONCO利用直播間進行詐騙，這個套路可以說是非常“本土化”了，可見該交易商在國內還是有一定生存土壤的，投資者還是值得引起注意。

天眼風險

在外匯天眼APP中可以看到，VEONCO萬科的主頁存在數條風險提示，均指向其當前的監管狀態，首先之前這個交易商持有的是一張NFA普通金融牌照，是沒有從事外匯經紀業務的權限的，並且此後這張牌照也已經被撤銷，處於未授權的狀態，也就是VEONCO萬科當前是處於沒有任何實際有效監管狀態的。

相關白標

其次查看VEONCO萬科的關係族譜發現，其擁有兩家相關白標，但是均沒有正規的監管資質：

根據以往的“A平台崩，A平台崩，A平台崩完相關白標崩”的規律，這兩家平台還是建議遠離的。

VEONCO萬科，天眼評分1.23分，當前並無任何實際有效監管，且有眾多投資者反饋該交易商以各種理由阻撓出金，建議遠離！