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摘要:7月17日,安化警方破獲了一起網絡詐騙案,一舉抓獲6名犯罪嫌疑人
7月17日,安化警方破獲了一起網絡詐騙案,一舉抓獲6名犯罪嫌疑人。該團伙利用虛假的外匯平台,專挑女性下手,通過自導自演、小單返利吸引投資者開戶入金,之後又故意後台操控漲跌、反覆阻撓用戶出金,大量騙取受害人錢財。
今年6月19日,蘇某琪報案稱自己在微信跟單炒外匯遭遇電信網絡詐騙,被騙16萬餘元。其稱自己是被朋友拉近了某炒外匯的交流群,並在名為“寶富國際”的平台開戶入金開始炒外匯,此後越炒越虧,想要挽回損失出金一點卻又頻頻遭阻,直到自己被對方拉黑才意識到被騙,遂趕忙報警。
接警後警方立即立案偵查,並對涉案的銀行卡進行了凍結,經過一段時間的偵查,警方已經摸清了該詐騙團伙的人員結構,作案情況以及資金流向等情況。 7月16日,安化縣公安局抽調精幹力量奔赴廣東韶關開展抓捕工作,在當地公安的大力支持下,一舉抓獲嚴某波、嚴某鵬、劉某良等6人,收繳作案手機37台、筆記本2台、poss機1台、銀行卡電話卡數張。經審訊,犯罪嫌疑人如實供述了自己的犯罪事實。
據其交代,今年5月至7月,嚴某鵬等3人在網絡上購買虛假外匯投資平台“寶富國際”,同時大量購買了微信賬號用於添加好友、建立炒匯群。此後在炒匯群中,犯罪嫌疑人又自導自演,自己做托,專挑女性受害者下手,誘騙其開戶入金,得手後將其拉黑。 目前嚴某鵬、嚴某波、劉某良等3人因涉嫌電信網絡詐騙犯罪已被公安機關依法刑事拘留,案件偵破和追贓工作正在進一步進行之中。 案件中所謂的今年5-7月份購買的虛假外匯投資平台“寶富國際”引起了我們的注意,因為在外匯天眼官網上查詢可以發現,這個平台牌照早已經是註銷狀態。
在澳大利亞ASIC的官網上對寶富國際的主體BENEFIT ZONE GLOBAL PTY LIMITED進行查詢發現,其牌照已於2019年6月18日撤銷。
而在外匯天眼的曝光台中,針對寶富國際的投訴持續了近兩年的時間,從2018年11月份一直到2020年7月份,未曾間斷。
這些投訴大都是反映寶富國際誘導欺詐、無法出金。並且在一些早期的投訴中,發現寶富國際的官網地址為www.beneforex-china.com,而該網址已經無法打開。
而截至發文時,寶富國際所使用的網址為www.beneforex-aisa.com,並且該網址可以正常打開,投資者需避而遠之。
通過上文犯罪嫌疑人所說的“購買虛假外匯平台”可以發現,搭建虛假平台已經產業化,而規避此類陷阱最有效的方法就是核實平台資質,不僅如此,投資者還要核實網址是否為克隆網站,以及拍照狀態是否仍然處於正常監管中。 關於寶富國際
查詢發現,BENEFOREX寶富國際所持ASIC授權的AR授權代表牌照已經撤銷,當前並無任何實際有效監管。
而寶富國際使用的交易軟件為主標MT4,但其服務器在中國大陸,風險巨大。
在BENEFOREX寶富國際的關係族譜中,可見其有4家相關白標,其中有兩家沒有正規的監管資質。
Novox | 監管中 | 7.20 |
Fubon International富邦國際 | 疑似套牌 | 1.26 |
AISA愛莎外匯 | 暫無監管 | 1.36 |
ILLUZION聚利國際 | 監管中 | 4.24 |
BENEFOREX寶富國際,天眼評分1.85分,當前並無任何實際有效監管,客訴極多,且有警方消息相關犯罪嫌疑人已被抓獲,但其官網仍能打開,注意規避遠離!
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