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摘要:引“Forex3D”為鑒,再次提醒每一位投資者保持警惕之心,遠離資金盤!
據曼谷媒體消息,2020年1月15日,逃亡了一年多的Forex3D資金盤幕後頭目在曼谷某公寓被抓獲!害人不淺的龐氏騙局,幕後主謀終於落網,對於每一位外匯投資者來說都是大快人心的消息。
在這場震驚泰國的龐氏騙局中,受害者遍佈各地,外匯天眼也曾多次強調資金盤的危害以及最後必然的結果——崩 盤。今天就拿Forex3D再次提醒每一位投資者保持警惕之心,遠離資金盤!
【關於Forex3D】
15日被抓的主犯名叫ApirukKothi(又稱阿皮魯),是外匯經紀公司Forex3D的創始人。
在外匯天眼中查詢可知,Forex3D天眼評分1.76分,暫未查證到任何實際有效監管,存在巨大風險,且在其曝光台中已經出現了多則斥責其詐騙的客訴。
Forex3D打著外匯的名義,以“短期內獲得高額利益”為口號,誘導受害者開戶入金,並鼓勵邀請親朋好友進行投資互助。最終,這場龐氏騙局(資金盤)導致超過30,000投資者受害,被騙金額達400億泰銖。
起初,Forex3D僅支援受邀請的客戶開戶入金,並且投資者們可以在短期內就獲得大量收益,這也導致很多沒有資格的投資者夢想成為受邀客戶,特別是每個月有百分之十的利潤,一年下來就是百分之二十。雖然平台收取60%,但是對於投資者來說,這也是非常高的利潤了,這樣的誘惑導致不少社會名人也加入其中。
當僅支援受邀客戶的條件解除後,成千上萬的投資者湧入了Forex3D。
可是,好景不長,當大量的投資者湧入,高昂的利潤支出成為難題,這場騙局終於露出了真正的面目——無法出金、客服失聯!
2019年11月,眾多受害者及其律師已向泰國特別調查部提交了報告,數十人帶著海報來到DSI總部,要求加快起 訴程式並創建QR碼以使受害者能夠線上提交投訴。僅11月份,特案廳已收到了超過8400個記錄在案的外匯交易受害者索賠,這些受害者都沒有收到Forex3D承諾的回報資金!
*多次查繳數億資產*
在騙局暴露後,泰國特別案件調查廳多次對ApirukKothi的資產進行查繳。
2019年11月底,特案廳已查繳過一次阿皮魯的資產,總共繳獲價值超過4.74億銖資產,包括曼谷、尖竹汶府和清邁府等地的套房、土地和別墅(價值3.8億泰銖),19輛汽車(價值8945萬泰銖)以及12輛三輪車(價值364.5萬泰銖)等.隨後調查廳又從其他涉案人員手中,繳獲總價值近6億銖的資產,而受害者人數也不斷增加。
12月4日,特案廳再度集結相關部門近200名工作人員,對阿皮魯的非法所得資產展開第二次查繳,成功繳獲多輛豪車以及大量可能與其違法行為有關的文件。此次繳獲的資產具體包括2輛保時捷、1輛埃爾法、1輛哈雷摩托車以及若干電腦設備,總價值約2500萬泰銖,另外繳獲位於那瓦民岔路口價值超過8000萬的豪宅,累計繳獲價值超過1億泰銖的資產。
多次查繳和突擊檢查後,特案廳已經沒收了阿皮魯多達10億泰銖的資產,並且償還給了受害者們。
但是,作為主犯的阿皮魯卻一直在逃亡中!在2020年3月警方就發佈了通緝令,直到一年之後的今天,阿皮魯終於被捕!
總結:
在之前的文章中,我們揭露了東南亞資金盤縱橫,每年上百個資金盤,正在摧毀著無數的家庭!
東南亞對於外匯市場完全不瞭解,對於所謂的監管資訊也是陌生,這也導致了悲劇的發生。像Forex3D這樣的黑平台,沒有任何合規的監管資質,僅憑高利潤的運營方式就吸引了一眾投資者盲目跟風投資,委實唏噓。
謹此提醒每一位元交易者,投資之前,一定要仔細甄別交易商資質,摒棄沒有監管的平台,也不要被任何高昂利潤的噱頭蒙蔽了雙眼!
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