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摘要:黑平台DS investment Limited利用聊天網站誘導入金,再通過分析師指導操作、出金,收取會員傭金之後失聯。
2021年1月底,來自美國的朱先生就曾向外匯天眼投訴“黑平台DS investment Limited利用聊天網站誘導入金,再通過分析師指導操作、出金,收取會員傭金之後失聯。”
近日,另一投資者劉先生也找到外匯天眼,同樣是投訴DS investment Limited收取佣金之後失聯。
案件詳細經過:
2020年10月,劉先生無意中認識了一名叫“蔣雯靜”的女生,對方聲稱是在公司的旅遊聯絡薄上看到了劉先生的號碼,想問他是不是要關於旅遊的指南,所以才聯繫了他。
對此劉先生一頭霧水,就跟她說不是,但兩人後來也有斷斷續續聯絡。直到有一天,“蔣雯靜”說自己要出差幾天,沒有時間管理自己的MT4賬戶,想請劉先生幫她管兩天,還說老師會教怎麼操作。
起初,劉先生也有過懷疑,心想可能是騙人的,但因為只是幫忙操作,又不是自己開戶投資,也就答應了對方。
代管理賬戶期間,劉先生看到每天盈利還不錯,也能正常出金提領,但自己始終沒有動心。後來“蔣雯靜”出差回來,劉先生交還了賬戶沒有再操作。11月中旬左右,這個女生就會時不時問他要不要加入一起投資,講一堆大道理,還說陳曉寒老師真的很厲害,是著名外匯分析師,會有內幕消息給到大家。
在對方的多次慫恿、鼓動之下,劉先生放了1100美金在平台DS investment Limited操作試試。就像之前代管理賬戶時看到的一樣,每單交易都百勝無虧,真的是很夸張!可是,天底下哪有這麼好的事!接著對方就不停地勸他,說入金到10000美金,佣金比例會更低。
只怪當時自己太貪心,被“親眼所見”的高盈利沖昏了頭腦,才輕信他人加註到10000美金,,終釀成大禍!
2021年2月初,陳曉寒老師說他們放年假,讓劉先生把所有的資金都提領出去,年後回來再入金,佣金也會少一些。助理計算之後告知劉先生“需交付7000多美金(這還是85折優惠之後的佣金,因為是”蔣雯靜“介紹的),才可以提現賬號中的56780美金” 。
當劉先生說自己手上沒有這麼多錢時,陳曉寒老師就說幫忙溝通一下,先交付一半。於是劉先生再次交了3000美金,結果呢?平台郵件和後台都通知出金成功受理,顯示已審核,劉先生卻沒有收到這筆款項。2月9日之後他就與老師失去了聯絡,消息只是已讀,但無人回復,當初推薦他平台和老師的“蔣雯靜”也聯繫不到了!
劉先生說,在自己決定開戶投資之前,他也有問過老師很多問題,並沒有很快放鬆警惕。也許就是因為這樣,在DS investment Limited操作期間,老師有故意引導讓他成功出金,以爭取更多信任。1月初,老師以“熟悉出金流程”為由,指導劉先生聯絡平台指定的出金匯款人,然後成功提領了100美金,也沒有收取佣金。
現在回想起來,他們把整件事弄得很真,但其實早已佈局,打好如意算盤就等劉先生自己上鉤。
目前,劉先生已向商業罪案調查局和相關單位投訴開檔調查,警方也掌握了有力證據在密切追蹤,希望這些騙子能早日落網......
關於DS investment Limited
在外匯天眼查詢可知,DS investment Limited評分1.13,暫無有效監管。近3個月內,對該交易商的投訴曝光已達到29條,已被列入投訴黑名單,請投資者注意風險!
同時,在曝光欄中我們也可以看到,他們的詐騙手段幾乎沒有變過,全是“知名分析師”帶單操作,申請出金時要交付佣金,佣金一交完,連人帶錢消失!
【總結】
交易商的高調宣傳是“天花亂墜”,容易讓人“想入非非”,但只要你足夠警惕,理性判斷,在入金操作前做好平台資質的審查工作,就能有效避免踏錯第一步!
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