明星交易員涉嫌犯下7.4億美元欺詐案

今年33歲的黃有志，擁有極度成功交易員的所有排場：身邊富豪客戶雲集，在新加坡上流社區有棟三層別墅，還有一輛帕加尼Huayra超級跑車（據稱價值超過500萬美元）。

據當地檢察官指控，黃有志還有個不為人知的秘密：他的奢華生活，靠的是一堆謊言。

這樁案件震驚了新加坡富人圈。上個月黃有志被指控犯有四項欺詐罪，涉嫌以不存在的大宗商品交易向投資者籌集了至少10億新加坡元（7.4億美元）。

新加坡警方稱，這是當地有史以來最大的涉嫌投資欺詐案之一。這也是新加坡近來發生的又一樁醜聞。

關於黃有志本人和他的事情很多還是一堆謎團。但從公開的法庭檔、對投資者的採訪以及新加坡檢察官的起訴書可以看到，這位年輕的金融家憑藉誇下海口平均季度收益能達到15%，籌集了巨額資金，若以此表現，足以讓他躋身全球表現最佳的對沖基金經理之列。

然而偏偏這時，誰都沒想到這位昔日的“明星交易員”栽了。

據CIMB 私人銀行的經濟學家Song Seng Wun表示，雖然新加坡的商業機遇很充裕，但伴隨資金不斷流入，投資者想在低利率時代尋求回報，還會出現別的可疑行為案件。作為金融和大宗商品交易中心，隨著海外資金的不斷流入，新加坡資產管理規模激增至4萬億新元。Song表示：

“現實很可悲，這種案件不會是最後一個。”

據公司備案檔，黃有志的商業興趣涵蓋了從商品交易和科技初創公司，到日本飯店和獸醫診所的各個領域。

針對他的欺詐指控集中於他在Envy Asset Management和Envy Global Trading的交易，兩家公司由他創建，並曾擔任董事。檢察官在上個月的法庭訴訟中稱，在對兩家公司投資的超過10億新元中，有3億新元已轉入黃有志的個人帳號，而估計有2億新元仍下落不明。

檢察官說，儘管投資者獲得了價值7億新元的付款，但根據未償合同的面值，他們還被欠下10億新元。

據警方的一份聲明，Envy Asset和Envy Global都在接受警方調查，不過只有黃有志被起訴。

黃有志備受關注的所謂投資策略與鎳有關，鎳是許多電動汽車電池的關鍵成分。近年來，隨著對特斯拉和其他電動汽車的需求激增，這種金屬已成為一種流行的投機性押注。

檢察官表示，根據交易記錄明細，黃有志涉嫌從投資者那裏籌集資金，聲稱他將用來從澳大利亞一家名為Poseidon Nickel Ltd的公司購買鎳。然而Poseidon公司首席執行官Peter Harold在一封電子郵件中表示，該公司與黃有志或相關實體沒有任何業務往來。

根據指控單，黃有志對投資者謊稱購買遠期合約，聲稱該遠期合約是與法國貸款銀行法國巴黎銀行簽訂的，但實際上這些合約不存在。知情人士說，黃有志或相關實體在法國巴黎銀行沒有任何帳戶或交易記錄。

據外媒報導，從Envy Asset Management發送給潛在投資者和合作夥伴的檔中還可以看到詳細交易資訊，例如先前鎳交易的買賣價格，合同期限和期望利潤，但這些都已經變成廢紙。