简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要: 隨著交易市場蓬勃發展近期這些外匯詐騙案例也逐漸升溫,從交友軟體的誘導,到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金、解凍金...
隨著交易市場蓬勃發展近期這些外匯詐騙案例也逐漸升溫,從交友軟體的誘導,到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金、解凍金,直到最後錢全部拿不回來才恍然大悟,此時再檢舉或報警已為時已晚,這就來比對一下你是不是有遇到相同的情境,當發現有相同的狀況,務必停止轉帳並止血,因為錢真的很難拿得回來!,除了天眼跟警方幾乎沒有人會無償協助您的。
以近期民眾回報的案例來看:
從「外匯天眼app」來看,可以發現這間平台存在著許多的問題,不論是在牌照、網站設立的時間來看風險都極高。
也可以先透過全球 whois 的方式輸入網域名稱,可以得到以下資訊:創於2021/1/22號非常的新並沒有長期使用這網址。在該網站類似「關於我們」或「聯絡我們」的連結中,完全找不到公司的任何地址、電話,這表示出問題時根本無法找人負責。
過去天眼也有分享類似案例,認識不久的朋友會提到有關「借錢」、「投資」等有關金錢的話題,實測時會遇到看起來財力雄厚的詐騙者不斷強力推薦投資「老師指定的黑平台」。
受害者分享的案件:
案例一.
案例二.
這裡可以參考類似的情境:
許多人是經由交友平台認識,並透過通訊軟體(Line, WhatsApp)或社群網站傳送訊息,讓人誤以為是曾碰面過的朋友,或誤加好友開啟對話開始關心近況,分享自己的生活讓你放鬆戒心,持續一段時間之後,只要認定你有機會成為大魚,這個好友會非常有耐心和你進行對話。
好友通常扮演著有錢也不缺錢的角色,像是珠寶店老闆、公司 CEO 等等,不時分享照片讓你相信,若有資金上的困難,他甚至會想辦法幫助你。甚至會用本名進行交流,並告訴你他的真名,有可能傳身份證件讓你信任,並傳達詐騙的話不會用本名交流的說法。
過去詐騙會不敢開啟視訊或語音,但如今手法都是高薪聘請年輕美女、帥哥,而且大大方方和你視訊和語音通話讓你徹底卸下心防。
目前在中國、台灣、英國、美國皆有公司資料,看似跨國級的經銷商平台,但實際比對可以該網站與 LEAD DEER、Business Choice Partners 以及 Aga Trader 使用了相同的IP 位置,而這些都是已被認定的詐騙平台。
基本上關於評估海外投資安全性的重要原則,其中二項重要的判斷指標第一個便是使用外匯天眼APP查詢,另一個就是查驗「監管機構」,上述這間公司並沒有任何資訊,也沒有被如英國金融行為監管局(FCA)這類監管機構審核發給牌照,完全無法保障客戶資金安全。
無法出金
詐騙券商的手會在每當你要出金時,客服會要求繳納保證金或是稅金,金額常常是獲利的 5% - 20%,可能是由詐騙方評估你的財力而訂。
若沒錢繳納保證金/稅金,客服會以公司規定的通融條款,接受先繳納獲利10% - 50%的稅金 出金一再拖延,客服在收到錢後,會解釋要跟公司的財務申報請款,所需時間看似約 5 到 15 天,但其實會無限期延長且沒有下文。
由於近期也有多位民眾回報類似案件,提醒遇到類似狀況,務必冷靜思考並時刻保持警惕,才能及時阻止財物損失。若需要協助,可以運用 165 反詐騙專線,或聯繫外匯天眼的臉書一對一服務,協助您或家人辨識,避免遭受詐騙。
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
天經手無數則關於電信詐騙的新聞,自覺反詐意識很強。但這位90後媒體人竟被騙走5萬...
近日又迎來了一則好消息,9月16日石家莊市公安局橋西分局經偵大隊宣稱,涉案金額高達1.5億元的沃爾克組織領導傳銷活動案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。
今天,天眼君要曝光的非法外匯平臺DOUBLE DRIL,就是使用這樣的陷阱誘導新手交易者誤入自己的平臺實施詐騙。
直接打著外匯交易旗號的詐騙已經防不勝防,近日又湧現了一批複合型詐騙方式,明明自己是衝著其他目的想賺錢的,怎麼最後被誘導著去炒外匯了呢?