简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:年底殺豬盤詐騙氾濫,投資者想要賺取足夠的錢好好過年,而詐騙犯們也是同樣的想法。
年底殺豬盤詐騙氾濫,投資者想要賺取足夠的錢好好過年,而詐騙犯們也是同樣的想法。然而這樣的情況下,著急的投資者很容易“病急亂投醫”,聽聞有快速賺錢的投資專案,就迫不及待的想要試一試。不過詐騙始終是違法的,即使能賺錢也是一時的,最終都要受到法律的制裁。
就在2021年的年底,福建泉州警方就偵破了一起針對境外人群進行殺豬盤的外匯詐騙案,20多名犯罪嫌疑人最終被逮捕,涉案金額高達上百萬美元,受害者更是超3000人!
跨國外匯殺豬盤套路
在去年11月,福建民警在日常巡邏工作中,發現某廣場內的一個公司異常,疑似存在一個詐騙窩點。經過幾個星期的縝密偵查,在12日立即出擊主動搗毀了一個利用虛假外匯平臺實施詐騙的犯罪窩點,並在現場捉獲了以駱某為首的23名犯罪嫌疑人,還繳獲了大量的筆記本電腦、手機及其他的作案工具。
根據駱某的交代,他自己曾在國外的某外匯投資公司學習過一段時間,回來後就在泉州“招兵買馬”,開始實施網路詐騙。駱某公司的員工會偽裝成“白富美”,用手機上的交友聊天軟體隨意找人交談,目標一般都是中年男性。等到慢慢的建立感情後,就開始拉攏他們在公司構造的虛假外匯投資軟體上進行投資購買原油、黃金,這樣駱某的公司就能這樣獲取到利潤。
值得注意的是駱某公司針對的受害者絕大多數都是來自海外,在聊天的時候,這些員工主要的聊天內容都是以聯絡感情為主,只會偶爾會透露自己在做海外投資,時間久了獲取到信任後,員工們就會找藉口讓受害者幫忙管理自己的投資帳戶。
在幫忙的期間,受害者就會在公司的模擬帳戶上進行投資,且都是盈利的,這樣的甜頭每次都讓幫忙的受害者心動不已。之後員工再借此機會推薦受害者到自己投資的平臺上開戶入金。一旦受害者加入了投資平臺後,他們還會一直誘導對方加大投資金額。
但是我們都知道虛假的外匯平臺始終是假的,即使後臺顯示著可觀的收益數據,但是一分錢都是無法提取的,等到受害者發現之後,駱某公司的員工早就已經拉黑。而欺騙的都是國外的投資者,所以駱某的公司也一直安然無事。
受害者現身說法
在駱某等一眾犯罪嫌疑人被抓獲後,受害者之一的劉先生接到了警方的電話,才知道自己遭遇了外匯殺豬盤。
去年9月初,旅居在新西蘭的劉先生在社交軟體上結識了一名姓李的中國女孩,並在一段時間的接觸中發現雙方的有著很多相同的興趣愛好,特別是網路中的李某一直溫柔體貼,讓劉先生心動不已。沒多久,兩人就發展成為了男女朋友。
在之後的交往中,李某聲稱自己是一名公司高管,經常在某外匯投資平臺進行投資,賺取零花錢,然後還鼓勵劉先生與她一起投資。劉先生沒有懷疑就在該投資平臺完成了註冊,並且入金跟著客服的指導操作,很快自己的帳戶餘額就賺取了很多利潤。
但是自己想要提現的時候,自己的女友李某一直阻止自己,並且還鼓勵他加大投資金額。這下劉先生察覺到了不對勁,開始拒絕向平臺入金,隨後自己就發現聯繫不上女友和平臺客服了!
總結
目前,初步查明該案涉案金額達上百萬美元,受害者超3000多人,遍及歐美多個國家及香港、澳門等地區。外匯天眼溫馨提醒,在進行外匯交易之前一定要先檢驗平臺的真假!
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
有鑑於近期外匯詐騙愈來愈猖獗,外匯天眼從10月中旬開始每週發布具有詐騙疑慮的交易商示警名單,結果收到不少用戶的正面回饋,其中確實有人因此避開了詐騙平台的假投資陷阱。過去一週我們又整理出10/28-11/3詐騙風險高的幾家外匯券商:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
最近,外匯天眼就收到一位用戶針對X-Trbtes這家交易商的爆料,並且在查證後確認其盜用了知名英國券商Trade Nation的牌照,下面就讓我們一起了解這起事件詳細的經過與這家黒平台的詐騙手法。