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摘要:近期外匯天眼收到一位受害者的爆料,她今年三月在交友軟體上認識一位網友,對方並沒有一開始就推薦她投資,而是在兩個月的聊天中,漸漸掌握受害者的投資與財務狀況。對方注意到她有投資股票,於是透露自己有做加密貨幣交易,但似乎欲擒故縱,沒有多說什麼。
根據內政部在5月底公布的資料,2021年網路犯罪總共12,195件,其中「詐欺」就有3,644件,占總數近三成。光是「成案」件數就這麼多,實際的受害人數一定不只如此。
雖然社會不斷宣導預防「假交友詐騙」,但或許是道高一尺,魔高一丈,現在詐騙份子人物設定愈來愈精細,噓寒問暖等戲碼也愈做愈足,甚至還能用高科技來視訊互動,如此以假亂真,實在令人難辨真偽。
近期外匯天眼收到一位受害者的爆料,她今年三月在交友軟體上認識一位網友,對方並沒有一開始就推薦她投資,而是在兩個月的聊天中,漸漸掌握受害者的投資與財務狀況。對方注意到她有投資股票,於是透露自己有做加密貨幣交易,但似乎欲擒故縱,沒有多說什麼。
過了幾天,受害者在聊天時有點好奇加密貨幣要怎麼投資,打算了解一下這個市場,於是向對方詢問相關事宜,並且在其推薦下先進入Acdx平台。一開始她抱持謹慎的投資態度,先放幾百美元進去操作。
某一天,受害者收到一封信,被告知該平台關閉,所有錢都會轉到另一個交易所Aly Financial。當時她注意到寄信地址網域有問題,是非官方假借Meta trader 5來通知,因此向那位網友提出自己的疑慮,但對方卻表示這很正常。看對方一副司空見慣的模樣,受害者也就跟著相信了。
轉到Aly Financial平台後,為了讓受害者放下戒心,對方表示自己的研究團隊投了130萬美元在裡面,並且做了很多交易規劃,會告訴她何時可以進場,建議最低先投2萬USDT進去。聊天過程還強調這是投資平台而非詐騙平台,但事實真是如此嗎?
只要透過外匯天眼官網查詢,就能看到Aly Financial評分只有1.04,是成立不到1年的公司,既查不到有效的監督資訊,也沒有使用MT4/5軟體,而且網站是今年三月才建立,整體看來有很高的風險隱患,因此外匯天眼特地提醒投資人遠離該平台。
然而,詐騙份子為了取信於受害者,確實告訴她要在星期幾晚上交易,上網買EURUSD / GBPUSD /ETHUSDT之類的外匯,並提供詳細的買進時間跟平倉時間,讓她靠著當沖賺收益。受害者第一次跟著操作的確賺了錢並成功出金,但她還是不敢投入太多,一直都只放10萬元左右。
對方挑明這波行情可以做到七月,不斷勸受害者大膽一點,加碼更多資金,甚至願意借錢給她,直接存10多萬元進她帳戶。在繼續做了幾次交易後,受害者在對方的積極引導下,總共投入50多萬元,加上20多萬元收益與對方借的10多萬元,帳戶裡總共有90多萬元。
由於對方一直催促受害者加碼,讓她感覺不太對勁,於是決定先提領500USDT,結果成功出金。接著她又想把所有錢提出來,卻遭到拒絕,之後再申請一次,一樣被拒絕。
隔天,受害者就收到Aly Financial的來信,告知其帳戶因有洗錢嫌疑,所以被凍結交易及出金,必須支付30%的異常保證金(約9564.54USDT),才能重新交易。
一看到這訊息,受害者認為自己應該是碰到詐騙了,因此不打算付錢。然而,那位網友卻告訴她,付了保證金就可以拿回帳戶裡的所有錢,甚至願意幫忙處理,請她提供帳號密碼。但受害者並沒有答應。
眼見受害者不為所動,對方決定換個方式,說自己朋友也碰到了類似狀況,而且付完保證金後就問沒事了。由於這位網友言之鑿鑿,受害者心想或許一切都是自己多慮了,於是就繳了保證金。
然而,受害者發現只有恢復交易買賣權,卻沒有出金的權利,所有錢還是卡在帳戶裡。詢問客服得知,必須再付3500USDT才能出金。她原本不肯再付錢,但那位網友卻說這筆錢不多,並且和客服唱雙簧,向她保證付完錢就能出金。
結果可想而知,受害者又被告知有異常入金(就是之前網友借她的10多萬元),必須支付等額才能出金。這時她終於完全清醒過來,發現自己前前後後總共被騙了100萬元,於是決定報警處理,並且上外匯天眼爆料這個黑平台,讓所有投資人看清它的真面目。
現在的假交友詐騙手法愈來愈高明,詐騙份子願意花幾個月來經營關係,想方設法了解受害者的身家背景,漸漸取得信任後才開始收割,如此縝密的犯罪行為實在令人防不勝防!然而,不管他們再怎麼包裝,也無法篡改外匯天眼對各家平台的評分與資訊。因此,當你被網友推薦某個投資平台時,一定要先用外匯天眼官網或APP查詢,避免落入黑平台的詐騙陷阱!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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