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摘要:不久前有則針對Starek平台的爆料,受害人在職業社交網站上認識一位財務長,並且在對方的介紹下入金投資,後來想出金卻被告知帳戶有問題,先後繳交了保證金與優先處理金,才發現自己遇上詐騙。這究竟是怎麼一回事?
生活在網路時代,透過社群網站與軟體交友是再正常不過的事,而且甚至能因此碰到貴人,擁有不錯的機遇,進而為自己的生涯發展加分。然而,網路世界難辨真假,如果不慎誤信詐騙份子的話術,結果恐怕得不償失。
不久前有則針對Starek平台的爆料,受害人在職業社交網站上認識一位財務長,並且在對方的介紹下入金投資,後來想出金卻被告知帳戶有問題,先後繳交了保證金與優先處理金,才發現自己遇上詐騙。這究竟是怎麼一回事?
根據受害者的回憶,他是在某個求職平台上認識一位外形亮麗的女子,對方自稱是財務長,言談間充滿自信,感覺是值得經營的人脈。雙方互動一陣子之後,受害者也愈來愈信任這位財務長。
在一次聊天中,女子偶然提起自己有位叔叔在中銀香港工作,經常提供準確的外匯資訊,而她也因此投資獲利不少。受害者一聽到有賺錢的機會,也希望可以分一杯羹,遂決定拜對方為師,並且在Starek註冊帳號。
在這位財務長的介紹下,受害者認識了平台的服務經理,打算詢問關於入金的規則與方式。原本他想要申請台灣帳戶,但對方表示目前帳戶全部額滿,並引導他申請USDT錢包,以便隨時入金和出金。此時,受害者漸漸落入黑平台的陷阱中。
一開始受害者入金2筆3,000美元,後來被服務經理告知,因為他是財務長介紹的VIP,所以在4月底之前有入金贈送紅利金的活動,如果投入1~2萬美元,則加送500美元,回饋率相當不錯。
在經過一番考慮後,為了賺取紅利金,受害者決定在4月底前再入金1萬美元。到了5月初,他從客服經理那裡得知紅利金活動有延長,當下便決定再入金1萬美元。至此,受害者總共入金26,000美元,拿到1,600美元紅利金。
之後,受害者看到自己帳戶有57萬多美元的帳面獲利,決定先拿回前面投入的本金,落袋為安,於是在5/13向服務經理申請出金33,000美元。然而,他做夢也沒想到接下來發生在自己身上的事。
服務經理告訴受害者,他的帳戶有異常超高額盈利,而且盈利率高達2076.12%,因此被列為風險帳戶,必須先支付5,730美元的保證金後才能出金。受害者得知財務長的兩個帳戶也有相同狀況,不疑有他便付了這筆錢。然而,接下來幾天對方卻遲遲沒有處理。
5/24,財務長傳訊息給受害者,說自己在兩個帳戶各存了3,000美元的「插隊金」,現在已成功出金。受害者立刻向她詢問詳情,對方煞有其事地說自己本來排800多名,存完錢很快就處理好了。
受害者向服務經理確認此事,對方也表示只要預存3,000美元,就能插隊出金審查。然而,受害者為此大傷腦筋,因為他這段時間入金26,000美元,又付了5,730美元保證金,手頭實在沒有多餘的錢。
受害者決定跟財務長商量,想要先向她借3,000美元,出金後再還她5,000美元,但對方表示不想跟他有借貸關係,而是要他盡量湊錢,不夠的部分她會直接幫忙出。這說法看起來相當大方,其實就只是想騙走受害者剩下的錢。
但受害者把財務長當朋友,不想欠她人情,因此沒有接受這個提議,而是想方設法湊足3,000美元,在6/6存入帳戶,然後向服務經理申請出金。對方告知需要花12個工作時數處理,但是過了兩天,受害者仍沒有收到任何通知。
受害者向財務長詢問客服經理的情況,希望她能幫忙聯絡一下。財務長表示已轉告訊息,隨後便匆匆結束了對話。到了6/10,受害者發現財務長和服務經理都對自己不讀不回,感覺事有蹊蹺,於是上網查詢,才在外匯天眼發現有許多人跟自己一樣,都被這黑平台給詐騙了。
使用外匯天眼APP查詢Starek,可以看到這是只成立1~2年的公司,使用白標MT4/5軟體,最糟的是目前查證不到有效的監管資訊,而且有13則爆料,投訴該平台不出金的惡行。
進一步使用全球WHOIS查詢其官網,會看到網站的設立與更新日期都是2021/6/26,而且註冊到期日是2022/6/26,只註冊1年,很可能從一開始就打算用來當詐騙網站。此外,在本文發布之際,該網站已經無法連上。
現在假交友投資詐騙猖獗,而且手法愈來愈細膩,願意花更多時間取得目標的信任,之後再引誘受害者將錢不斷投入黑平台,等到東窗事發就捲款並消失得無影無蹤,讓人難以追查。
有鑑於此,在決定將錢投入一個平台之前,務必先使用外匯天眼的查詢功能,了解其監管資訊、使用軟體、成立時間、有無爆料、交易環境,幫助你避開黑平台的騙局,確保投資的安全性!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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