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摘要:根據FBI的調查結果,詐騙集團會透過領英搜尋想經營人脈的使用者,假冒知名企業專業人士與目標建立關係,在互動過程中偶然談到理財話題,接著引導受害者使用黑平台投資加密貨幣,等到時機成熟後,就會將受害者帳戶內的資金全部轉走,單次最多的詐騙金錢甚至高達160萬美元。
不久前,美國聯邦調查局(FBI)發布警告,特別點名職業社交網站領英(LinkedIn)已成為詐騙溫床,對全球超過8億位使用者造成極大的威脅。對此,領英承認近期詐騙案件確實有變多的趨勢,並且再次強調會盡力阻止假帳號與金融欺詐,保護其會員的安全。
根據FBI的調查結果,詐騙集團會透過領英搜尋想經營人脈的使用者,假冒知名企業專業人士與目標建立關係,在互動過程中偶然談到理財話題,接著引導受害者使用黑平台投資加密貨幣,等到時機成熟後,就會將受害者帳戶內的資金全部轉走,單次最多的詐騙金額甚至高達160萬美元。
其中一位受害者是名叫Mei Mei Soe的華裔女子,她就是抱持著拓展人脈的心態在領英網站上交友。2021年12月,她認識一位自稱在洛杉磯某健身公司工作的經理,並且使用對方推薦的平台投資,先後入金9筆總計28.8萬美元的款項。等到她發現情況不太對勁,想要聯繫這位朋友時,對方早已消失無蹤,而她辛苦存下來的錢就此化為烏有。
許多在領英網站上遭遇交友詐騙的受害者,因此決定籌組自救會,定期透過視訊會議交換情報與彼此鼓勵,希望有機會能追回。儘管去年領英刪除超過3200萬個假帳號,還是無法完全杜絕詐騙集團的危害,目前其平台會員的損失金額仍無法估算。
過去幾年交友詐騙手法愈來愈多元,現在甚至看準人性的弱點,在求職平台上利用光鮮亮麗的人設,吸引想要結交貴人或追求賺錢機會的使用者,誘導他們踏入黑平台的陷阱。最近外匯天眼發布的曝光文「Starek──獲利被控帳戶異常,付錢解凍都是騙局」,就揭示了這種詐騙手法。
這位受害者就是在領英上認識一位名叫「陳玥」的女子,對方自稱是知名公司的財務長,並表示自己有投資的內線消息,推薦受害者使用Starek平台。受害者總共投入34,730美元,後來卻完全無法出金,而那位財務長也直接失聯,整個詐騙過程都與新聞描述相同。
光是在6月,外匯天眼就收到8則對於Starek的投訴,受害者分別來自台灣、美國、加拿大、印度、泰國,範圍相當廣,他們都碰到無法出金的問題,而且還一直被要求付保證金與稅金等費用。
另一位來自印度的受害者也是認識一位導師,對方不斷鼓吹他加碼投資,但到了要提款的時候,平台卻指控他涉嫌洗錢,必須存入保證金,否則就會凍結帳戶,而這當然全都是詐騙的技倆。
其實只要使用外匯天眼APP查詢Starek,就會發現該平台成立時間短暫(1~2年)、使用白標MT4/5軟體,而且缺乏有效監管資訊,加上短期內收到大量投訴,基本上一定有問題。
當我們用全球WHOIS查詢時,發現了與之前不同的結果。原本網站從2021/6/26設立後就沒更新過,最新的資訊顯示其在2022/6/27曾更新過,而註冊到期日也從2022/6/26延長至2023/6/26,這表示該平台或許仍在暗中運作。目前其官網因無法提供安全連線而不能進入。
現在交友軟體與平台上充滿了假帳號,而且每天都在不斷增加,怎麼檢舉也檢舉不完,因此建議最好不要跟著沒實際見過面的人做投資,以免落入黑平台的騙局裡。
如果收到網友或網路廣告推薦的投資平台,一定要先使用外匯天眼官網或APP的查詢功能,幫助你了解該平台的監管資訊與交易環境,有效過濾掉假交友與黑平台!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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