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摘要:有位投資人正是懷抱著這個夢想,透過網路上的投資廣告進入XPro Markets這個平台。原本對方建議可以從低風險貨幣開始投資,但過沒多久就要求她投入更多資金,後來更直接封鎖受害者的帳戶。值得注意的是,整個過程是使用線上會議軟體,因此沒有留下任何對話紀錄。讓我們一起來了解這種新詐騙手法吧!
在這個萬物皆漲但薪水不漲的年代,愈來愈多人了解到投資的重要性,並且希望能透過用錢滾錢的理財方式,早一點讓被動收入大於日常支出,實現每個人夢寐以求的「財務自由」。
有位投資人正是懷抱著這個夢想,透過網路上的投資廣告進入XPro Markets這個平台。原本對方建議可以從低風險貨幣開始投資,但過沒多久就要求她投入更多資金,後來更直接封鎖受害者的帳戶。值得注意的是,整個過程是使用線上會議軟體,因此沒有留下任何對話紀錄。讓我們一起來了解這種新詐騙手法吧!
這次的受害者是一般的上班族,但她很希望能增加自己的被動收入,也想存一筆買房的頭期款。5/31,她在瀏覽網站時看到一則宣稱「只要250美元就能開始投資」的廣告,便在好奇心驅使下點進了XPro Markets官網,並且成功註冊了帳號。
當晚,受害者收到了該平台的電話,對方在了解她的需求後,便安排一位名叫Kudret的客戶經理在6/1與她聯絡。這位經理表示公司的投資項目有貨幣、商品(石油、黃金)、區塊鏈(比特幣),並建議她不妨先投資貨幣,因為風險比較低。
經理傳了一個線上會議連結給受害者,然後全程以通話的方式,一步步引導她補齊開戶資料,並且投入250美元保證金到平台帳戶裡,又帶她投資幾個貨幣就結束了課程。課後,受害者想要測試平台功能是否正常,於是自行操作出金,結果發現無法提領,並為此感到有些疑惑。
6/2晚上8點,那位經理再次用線上會議帶受害者操作投資,在過程中提到後台有發現她申請出金的紀錄,並告知不建議自行操作,以免影響到投資與系統正常操作。稍後受害者確實成功提領了50美元,也因此放下對平台的戒心。
接下來幾天,這位經理都會在晚上7、8點時開線上會議通話,帶受害者投資貨幣小賺一筆。不久後,對方表示這樣投資成長太慢,於是提供一些分析資料,建議她改做石油和黃金,並希望她能信任老師的帶領,把本金拉高到3,000美元。
雖然受害者也想多賺點錢,但她自認只是一般上班族,資本也不雄厚,如果一次就投入這麼多錢,可能會對生活造成負擔。因此,她向經理表示目前並不考慮這樣做,但之後會持續投入資金。
沒想到經理在被拒絕之後,態度瞬間變得冷漠與敷衍,而且言談中很明顯帶有怒氣。受害者當然不希望得罪人,因此雖然沒打算一次放3,000美元,仍在6/7、6/10分別入金250美元,總共投入750美元。
到了6/13,受害者傳訊息跟經理約晚上8點進行線上操作教學,但對方回覆改約隔天晚上8點。然而,6/14晚上受害者並沒有接到對方來電,因此開始懷疑自己遭到詐騙。
6/15,受害者直接寫電子郵件給XPro Markets公司,坦言自己無法配合那位經理的上課時間與加碼要求,希望能更換老師並先領出本金。公司很快就回覆信件,表示其請求已轉發給相關部門。然而,幾天後受害者仍沒有看到任何下文,不過電子信箱還會收到對方寄來的最新投資消息。
6/20,受害者心想再這樣等下去也不是辦法,便決定自己登入平台操作提領本金,結果發現帳號已經被封鎖,完全無法登入,這才知道自己真的碰到了詐騙,於是立即到派出所報案,並且上外匯天眼曝光這個黑平台。
使用外匯天眼APP查詢XPro Markets,可以看到這是一家成立不到1年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體。雖然該平台宣稱有FSCA金融服務企業牌照,但被查證為超限經營,整體看來並不安全。
當我們用全球WHOIS查詢其官網時,發現極大的風險隱患:網站設立於2022/4/5,到現在還不到3個月,而且到期日為2023/4/5,很像是黑平台用來詐騙的免洗網站。
此外,在關於該平台的爆料單元中,有位韓國投資人也碰到無法出金的問題,而且很可能碰到誘導欺詐,使他因此失去了所有本金。由此看來,XPro Markets顯然是有問題的交易商,建議投資人盡速遠離。
這案例有個相當特別的手法:黑平台的經理全都使用線上會議通話,直接以語音與受害者溝通,過程中沒有留下任何文字對話紀錄,因此後來也很難收集對方意圖欺詐的證據。
有鑑於假投資真詐騙愈來愈普遍,每當看到網路廣告或被網友推薦使用某個交易平台時,務必先用外匯天眼官網或APP查詢其評價與監管資訊,以此來確保自己投資的安全!
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