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摘要:為了提醒外匯天眼用戶慎防詐騙,我們整理了7/1~7/7的投訴排行榜,揭露最新的5個黑平台現況,請大家一定要小心,最好盡量轉發給身邊的親朋好友,以免出現更多受害者。
本週世界局勢變化相當劇烈,股市、外匯、加密貨幣的波動震盪也極大,另許多投資人措手不及、苦不堪言,而詐騙集團也看準這個時機,設下虛假的投資陷阱,等待渴望獲利的民眾自投羅網。為了提醒外匯天眼用戶慎防詐騙,我們整理了7/1~7/7的投訴排行榜,揭露最新的5個黑平台現況,請大家一定要小心,最好盡量轉發給身邊的親朋好友,以免出現更多受害者。
Starek再次登上投訴排行榜,根據上週的調查,Starek有3個同名平台,其中2個平台都有被爆料,推斷是同一個詐騙集團,而外匯天眼在6月底發布的曝光文「Starek──獲利被控帳戶異常,付錢解凍都是騙局」,也詳細介紹了這個黑平台的詐騙手段:透過假交友引誘投資,之後以各種理由拒絕出金。
使用外匯天眼APP查詢Starek,該平台成立時間短暫,僅有1~2年,沒有使用MT4/5軟體,也不清處其展業區域。在監管資訊方面,美國NFA普通金融牌照未獲授權,存在極高的安全風險。
以全球WHOIS查詢其官網,會看到設立於2022/2/17,至今還不滿5個月,而且在2023/2/17註冊就會到期,極有可能是黑平台用來詐騙的網站。在本文發布之際,我們已無法連上該網站。
目前該平台有將近20則爆料,大多數受害者都碰到無法出金的情況,而且都被要求要付稅金、保證金、解凍金、插隊金等巧立名目的費用,實際上這只是一場騙局,不管繳多少錢永遠出不了金。
HOPFIST WEALTH也是惡名昭彰的黑平台,外匯天眼分別在5月底與6月中發布過「HOPFIST惡意爆倉詐欠款,稱不入金就提告」與「HOPFIST──私募會員騙入金,逼借高利貸還錢」2篇曝光文,揭露其惡意爆倉與拒絕出金的惡行,並且在5月底與6月初發布的投訴排行榜提醒投資人小心這家交易商。
使用外匯天眼APP查詢,可知這是一家成立不滿1年的區域性交易商,僅使用貼牌的白標MT4/5軟體,聲稱有美國NFA普通金融牌照,實際上沒有得到授權,因此缺乏有效的監管資訊。目前累積超過20則爆料,實在是黑到不能再黑的詐騙平台。
或許是因為在短時間內遭到許多人爆料,目前HOPFIST WEALTH的官網已經無法連上,但無法因此確定該平台已經停止運作,很有可能已經另立門戶繼續詐騙,建議投資人仍須小心留意。
根據最新的受害者爆料,他是被朋友介紹HOPFIST WEALTH,由於不好意思拒絕而入金投資,後來因此賺了不少錢,於是投入更多資金。結果在某一次操作時被該平台惡意爆倉,反倒欠了100多萬。他為了還錢向錢莊與親友借款,如今房子和車子都被法拍,老婆也要跟他離婚。
Interest Arbitrage在5月時曾遭2位中國投資人爆料,本週出現第一位台灣受害者。根據外匯天眼APP查詢的結果,發現這是成立不到1年、只做中國市場的交易商,只有使用白標MT4/5軟體,最大的問題是缺乏有效的監管資訊。目前已累積3則相關的投訴爆料。
在本文發布時,Interest Arbitrage的官網已經無法連上,而使用GoDaddy查詢該網址,可以看到目前是可以註冊的狀態,看起來網站已經失效,不確定是否有另外設立新的網站繼續行騙。
根據最新的受害者爆料,他是被網友介紹的老師誘導詐騙,對方利用教學投資的名義跟詐騙平台掛鉤,勸誘他入金投資,之後想要出金卻遭到拒絕,他申請提領2萬USDT(泰達幣),最後只領到300USDT,其餘19,700USDT無論如何就是審核不過,而該平台在5月底就消失關閉了。
過去一個月,外匯天眼持續收到針對IDFPOWER的爆料,在前一週的投訴榜中,我們查到3個同名、LOGO完全相同的IDFPOWER,這週則發現又多了1個同名平台,雖然LOGO有點不一樣,但應該是同一個詐騙集團。
外匯天眼在7/4發布了「IDFPOWER──AI交易穩賺不賠?無法出金血本無歸!」這篇曝光文,揭露該平台的詐騙手法:宣稱使用AI自動交易程式輕鬆賺錢,吸引投資人入金,之後拒絕出金,甚至直接鎖人帳號,相當惡劣。
以外匯天眼APP查詢收到最多投訴的IDFPOWER,會看到該平台成立不到1年,是使用白標MT4/5軟體的區域性交易商,雖宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但查證可知其未獲授權。如今4個平台合計有接近20則爆料,詐騙風險極高。
雖然我們連不上最早的IDFPOWER官網(https://www.idfpower.com/),但其他3個平台的3個不同網址,卻都可以連到內容相同的官網,可知目前IDFPOWER集團已開枝散葉,持續擴大詐騙的範圍與規模。
最新的IDFPOWER兩位受害者都遇到無法出金的問題。其中一位在5/30提領11,000美元卻被凍結帳戶,對方要他等1個月解凍或先付20%風險預留金,當然不管選哪個都不會出金。另一位受害者申請出金卻被拖延,之後發現自己的錢被平台洗掉,剩下的錢都領不出來。
SCC是本週才上榜的新面孔,透過外匯天眼APP查詢該平台,會發現這家交易商成立不到1年,只做中國市場,使用盜版MT4/5軟體,現在沒有查到有效的監管資訊,整體看來極具風險。
目前該平台的網站仍然正常運作,並且為了吸引投資人加入,推出了看起來很划算的活動,入金滿1萬美元就送300美元,滿5萬元則送2000美元,回饋率高達4%,但實際上入金後很可能一毛錢都領不出來。
最新爆料的受害者指出,他與朋友分別入金8萬美元,之後獲利在6/14申請出金,結果卻被告知要先付16.5%的稅金,由於手上沒那麼多資金,繳不了這筆費用,所有錢就這樣一直被卡在帳戶裡。
看完本週的投訴榜我們會發現,黑平台為了引誘人投入大量資金,經常會以各種方法鼓吹入金。因此,當你覺得一個平台的投資方案或優惠活動好得不太像話,通常有很高的機率是詐騙。這時你要做的事情很簡單,就是打開外匯天眼APP,輸入想查詢的交易商名稱,立即從能從監管資訊、交易環境等情報,一眼看出該平台是否有問題!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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投資入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:外匯天眼APP,保障你的本金
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今年9月中旬,外匯天眼曾對外匯券商FCAAGEA Financial Limited發布警示,提醒投資人留意其潛在風險與監管問題。近期我們發現仍有不少用戶都在查詢該平台,對其監管資訊及營運狀況抱持疑問。有鑑於此,今天我們將為大家追蹤這家交易商的最新動態,幫助大家看清其真面目。
過去一週,全球金融市場仍充滿不確定性,許多投資人出於避險考量而將目光投向外匯市場,希望藉由靈活布局獲利。與此同時,詐騙券商也沒有閒著,透過精心包裝的話術與偽裝合法投資網站等方式行騙。為幫助投資人識破這些有問題的黑平台,外匯天眼整理了11/18-11/24值得留意的的5家高風險券商:EX TRADE、FUTURE FX、IFA、CKRTY、EZ SQUARE,下面是相關的平台資訊與網站概況,請大家多加小心與留意。
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國家政府及其中央銀行機構會制定貨幣政策,以此實現特定的經濟目標或使命。中央銀行與貨幣政策密不可分,討論其中一者時必然涉及另一者。