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摘要:今年6月,家住高雄的林先生碰上網路假投資詐騙。一開始,他透過廣告加入一個名為「播股長虹飆升班」的群組,其中有位叫做「郭誌斌」的老師.....。
相信大家一定都有在網路上看過這種投資廣告:某人能輕鬆在股市、外匯或加密貨幣獲利好幾百萬,都是因為跟了一位很厲害的老師,只要加入這個投資群組,保證財富自由不是夢。如果你看到只賺不賠、絕對賺錢這些關鍵字,通常可以確定是詐騙集團的陷阱。
今年6月,家住高雄的林先生就碰上這種網路假投資詐騙。一開始,他透過廣告加入一個名為「播股長虹飆升班」的群組,其中有位叫做「郭誌斌」的老師經常發布市場相關資訊,博取群組內投資人的信任。
某一天,這位老師推薦了GTI GLOBAL這家黃金外匯券商,鼓吹投資人跟著他操作買賣,甚至保證一定能賺錢,要大家貸款入金到這平台。林先生為了跟上獲利的行情,決定匯45,000美元到指定的帳戶。
過了一陣子,林先生決定獲利了結,因此向GTI GLOBAL申請出金,結果卻被客服拒絕了,還遭指控帳戶有問題,必須先補錢進去才能全部領出。之後他發現自己的戶頭被凍結,裡面的錢也直接蒸發。
無獨有偶,網路上有許多投資人都碰到跟林先生類似的情況,不過是被郭誌斌推薦使用GINKGO平台操作黃金。有位受害者跟林先生一樣,投入超過100萬元,後來帳戶莫名遭凍結,詢問老師得到的回覆是「被平台檢測IP有問題」,並被告知要付30萬元才能解凍。
他曾經注意到平台網址不斷變更,但對方辯稱是因為服務一直升級的緣故,而在投資過程中平台會故意控制指數讓人獲利,引誘加碼投資。當然,所有放進去的錢全部都領不出來。目前不少受害者都已報警處理,希望能追回被騙走的錢。
在這篇新聞中,詐騙集團推薦的GTI GLOBAL與GINKGO這兩個平台,都可以在外匯天眼上查到。首先在網路上搜尋GTI GLOBAL,可以看到該平台有很多同樣內容的網站,而其中之一是https://www.gtimarkets.com/。
順著這線索以外匯天眼APP查詢,則會發現GTI Markets這個平台,可以看到是一家成立2~5年的區域性交易商,使用貼牌的白標MT4/5軟體,雖然宣稱有澳洲ASIC普通金融牌照,但疑似套牌,而且已累積8個投訴爆料。此外,其公司地址並未通過外匯天眼實勘。
根據GTI Markets受害者的描述,他們跟林先生一樣碰到無法出金的情況,而且被平台要求限期支付稅金與保證金等費用,另一些人在交易過程中有嚴重的卡單滑點問題,極可能是平台的惡意操作。
再使用全球WHOIS查看3個內容相同的官網,則會看到最早的網站設立於2022/4/1,最新的網站則在這個月(2022/7/1)才設立,時間相當短暫,顯然是用來詐騙的分身網站。
此外,使用外匯天眼VIP會員查看GTI Markets的關係族譜,則會發現其相關公司為EBC,目前有超限經營的情形。因此,我們要特別提醒投資人遠離GTI Markets(GTI GLOBAL)及其相關的交易商。
至於另一個平台GINKGO,使用外匯天眼APP查詢會找到「GINKGO GOFAR 盈信國富」,由於線索有限,不清楚這家交易商是不是新聞所指的平台,但可以確定該經紀商並不安全:僅成立2~5年、未使用MT4/5軟體、展業區域與監管資訊都存疑,而且網站處於無法連線的狀態,完全不建議投資人使用。
有鑑於網路詐騙愈來愈猖獗,在收到廣告簡訊、投資群組或網友推薦的平台時,請務必先使用外匯天眼官網或APP查詢,了解該交易商是否有正規牌照與軟體,幫助你一眼看穿黑平台的真面目,為自己打造安全的投資理財環境!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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