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摘要:有位女性受害者與臉書網友合資入金到仿冒的XM平台,之後獲利想要出金,卻因為帳戶異常而被凍結,甚至被告知必須繳交高額保證金才能把錢領出來,這是究竟是真有其事,還是詐騙集團的詭計呢?
網路詐騙每年持續創新高,台灣光是去年有報案的詐騙金額就高達56億元,而現在經常有不肖份子假冒知名券商,透過網路廣告與交友軟體接觸有可能下手的對象,以各種方法讓目標不斷入金到黑平台裡,最後再一舉收割。
最近就有位女性受害者與臉書網友合資入金到仿冒的XM平台,之後獲利想要出金,卻因為帳戶異常而被凍結,甚至被告知必須繳交高額保證金才能把錢領出來,這是究竟是真有其事,還是詐騙集團的詭計呢?
一切故事的開始發生在臉書,某一天,受害者與一位名叫「陳靜怡」的網友加為好友,看起來是一位懂得品味生活的年輕媽媽,雙方感覺一見如故,很快就成為無話不談的閨密,還互相加為LINE好友。
在某一次的聊天過程中,對方突然聊到自己有個很厲害的賺錢方法:她叔叔是券商高層,經常透露很多內線消息給自己,只要跟著情報操作,想要賺錢實在是輕而易舉。受害者聽了相當羨慕,於是決定與對方合資,並且放錢放到Fake XM裡。
剛開始一切都相當正常,由於對方叔叔提供的消息都很準確,受害者跟著操作了幾次,很快就賺了許多錢,還一度慶幸認識了這麼一位好朋友,竟然願意帶她一起賺錢。此時,受害者完全沒意識到自己早已掉入黑平台的陷阱中。
某天,受害者認為已經投資得差不多了,決定把自己的本金與獲利都提領出來,於是申請出金。沒多久,網友就傳訊告知帳戶被系統認為有違規操作的嫌疑,目前已經凍結,必須支付1,100多萬元的保證金才能恢復正常。
對方認為原因可能與受害者申請出金有關,接著表示自己還差大約246萬元的保證金,而她手上沒那麼多錢,希望受害者能先幫忙出,等到帳戶解凍就會歸還。此時受害者以為是自己導致帳戶被凍結,心裡相當過意不去,便向對方表示自己會盡量幫忙。
但沒多久受害者就感覺有點不對勁,明明帳戶裡就有足夠的錢,平台大可以直接扣除,為什麼還需要另外匯錢進去?她向網友說出自己的想法,覺得這很可能是黑平台的詐騙手法,但對方卻一直為平台護航,受害者因此開始懷疑該網友是黑平台的同伙。
或許是因為發現受害者開始起疑,這位網友表示她之前就已經碰過這個問題,那時候放錢進去就沒事了。然而,這種此地無銀三百兩的解釋反而讓受害者更加懷疑,於是兩人匆匆結束了對話。
之後受害者開始認真查證,結果在外匯天眼發現真正XM的網址和自己使用平台的網址並不相同,這才知道自己上了Fake XM的當,而那位宣稱有內線、邀自己合資的「好友」,顯然就是這個虛假平台的共犯。
透過外匯天眼APP查詢Fake XM,可以看到這家交易商成立時間只有2~5年,不清楚其展業區域。該平台未使用MT4/5軟體,也缺乏有效的監管資訊。此外,現在有17則針對Fake XM的投訴,而且仍在增加當中。基本上從其LOGO模仿正版XM,可以確定這是一個虛假平台。
查看爆料單元的曝光文,其中有位投資人跟本案件的受害者一樣,在網友的建議下開始在Fake XM投資,等到要出金時才發現錢領不出來,而推薦他使用這平台的網友早就改名並消失無蹤。
根據全球WHOIS查詢Fake XM官網的結果,該網站是在2019/6/24設立,並且於2022/6/25更新,至今還不到1個月。此外,這網站將在2023/6/24註冊到期,時間剩不到1年,看起來很像用來詐騙的黑平台網站。
看完Fake XM,接著查看正版XM,就會發現兩者差異極大。首先,正版XM是在全球展業的經紀商,至今已成立10~15年,擁有澳洲ASIC、塞浦路斯CYSEC等知名機構的牌照,使用主標MT4/5軟體,外匯天眼實勘其公司的結果相當良好,安全性完勝Fake XM。
此外,正版XM擁有極好的AAA交易環境,在軟體斷線、交易成本、交易滑點方面的評級都是AA,平均斷線頻率與平均交易滑點的表現堪稱完美;交易速度評級則為A,也很不錯;隔夜成本相對較弱,評級只有B,但並不差。
俗話說:「防人之心不可無。」連現實中的朋友都可能會欺騙與背叛,何況是素未謀面的網友?尤其現在假交友投資詐騙如此猖獗,如果在聊天時被對方推薦某些能輕鬆賺錢的投資方案或平台,基本上都是偽劣交易商的陷阱。如果你想看穿黑平台的真面目,請務必善用外匯天眼APP的查詢功能,保護自己不被Fake XM這種假平台欺騙!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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隨著外匯交易的普及,如今市場上充斥各式各樣的券商,但並不是每一家都能提供安全可靠的交易環境。有鑑於此,外匯天眼致力於收集全球美股、期貨、外匯經紀商資料,並搭配發布交易商測評文章,以此幫助投資人在這複雜的市場中,找到符合自己需求的平台。最近,我們收到不少投資人諮詢Verbo Capital的評價,今天就讓我們一起研究與解析。
最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
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