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摘要:詐騙集團利用人們追求穩定的心理,透過「輕鬆賺錢」、「毫無風險」等話術,誘騙受害者將錢投入黑平台,之後再以各種藉口拒絕出金,甚至巧立名目,勒索保證金、解凍金、稅金等費用,行徑十分囂張。本週,外匯天眼整理8/19~8/26遭投訴的平台排行榜,提醒所有投資人應注意以下5個黑平台。
美元指數在8/23上升至109.27,相當靠近過去20年新高,但到了週四又下跌到108.47。根據聯邦基金期貨交易員的預測,美聯儲(FED)9月再升息3碼的可能性是65%,升息2碼的機率則是35%,接下來的外匯走勢依然充滿了變數。
在這種不確定的氛圍中,詐騙集團利用人們追求穩定的心理,透過「輕鬆賺錢」、「毫無風險」等話術,誘騙受害者將錢投入黑平台,之後再以各種藉口拒絕出金,甚至巧立名目,勒索保證金、解凍金、稅金等費用,行徑十分囂張。本週,外匯天眼整理8/19~8/26遭投訴的平台排行榜,提醒所有投資人應注意以下5個黑平台。
從去年10月底開始,Vipotor陸續遭到多位投資人爆料,目前累積了90則投訴。一位台灣受害者在「老師」與「協理」的慫恿下不斷加碼投資,等到他想出金獲利了結時,卻被該平台要求繳20%保證金。他因此去借高利貸繳了費用,結果到現在仍然沒領到錢。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Vipotor是使用白標MT4/5軟體的交易商,成立時間不長,只有1~2年。該平台宣稱有澳洲ASIC授權代表與美國NFA普通金融牌照,但不是被撤銷就是未授權,缺乏監管,安全性充滿疑慮。
現在Vipotor的官網仍正常運作中,使用全球WHOIS查詢,會知道網站設立於2021/3/20,在2021/10/13更新過,至今還沒有1年,而註冊也將在2023/3/20到期,看起來有相當高的詐騙風險。
若用外匯天眼VIP功能查詢Vipotor的「關係族譜」,可知其有5個相關白標:KONANO、Idealkind、LEBWAY、Greenstan、ROSYSTYLE WEALTH,以上平台都是缺乏有效監管的低分交易商,跟Vipotor同屬一個詐騙集團,請投資人務必一併留意。
本週GSM再度登上投訴榜。外匯天眼在8/19曾發布解析文「GSM有主標MT4/5軟體,為何評分不高?」針對其網站與監管資訊進行各種查證,並因此發現GSM這平台確實問題重重,提醒用戶跟這家交易商保持距離。
一位受害者向外匯天眼爆料,他是被網路認識的女友介紹,入金到GSM並跟單投資。某天因為平台分析師操作失誤,導致他帳戶裡的錢全賠光。平台宣稱會賠付虧損金額的70%,也就是4,508美元,但要受害者先繳2,254美元的保證金。結果他繳費後仍然沒拿到錢,後來也聯絡不上客服。
使用外匯天眼APP查詢,會看到GSM是成立2~5年、只做中國市場的交易商,雖然宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但實際上並未獲得授權。此外,該平台使用成本較高的主標MT4/5軟體,應該是想透過這方式獲取投資人信任。
進一步用全球WHOIS查詢,可知GSM官網設立於2019/10/23,更新於2020/10/23,並且預計在2022/10/23註冊到期,只剩下不到2個月的時間,看起來很像黑平台用來詐騙的免洗網站。
最後,使用外匯天眼VIP會員調查其「關係族譜」,會看到2個歷史相關白標:EASYWAYFX與LGC,雖然目前已無關聯,但這些交易商的共同點是評分低、缺乏監管,也能由此推斷GSM並不安全。
最近SHENGHUI遭到許多受害者爆料。一位台灣投資人使用該平台投資,後來想要出金竟遭到拒絕,他因此向客服投訴,對方只說公司負責人已經關注本次出金事件,並且通知公司法務部門徹查,要他等待調查結果。沒想到隔天客服就封鎖了受害者,讓他求償無門。
使用外匯天眼APP查詢SHENGHUI,可以看到這家交易商成立不到1年,雖然有澳洲ASIC授權代表,但這是不受直接監管的牌照。該平台與GSM一樣使用主標MT4/5軟體,應該也是為了降低投資人的戒心。SHENGHUI至今已累積超過40則投訴爆料,整體看來相當不安全。
目前SHENGHUI的官網正常運作中,透過全球WHOIS查詢可知,該網站是在2022/5/19設立,但只有註冊1年,預計在2023/5/19到期。由於今年1月就有投資人在外匯天眼投訴該平台,推斷其舊網站可能因東窗事發而關閉,另外重開新網站繼續行騙。
本週新進榜的SHD,在最近遭到眾多投資人爆料,外匯天眼也於前天發布曝光文「SHD──釣魚廣告誘加假群組,拒絕出金擺爛無底限」,揭露該平台詳細的詐騙流程與手法,提醒用戶避免使用這個黑平台。
一位台灣投資人在爆料中指出,他透過網路廣告加入了一位「王守仁」老師的群組,隨後被介紹使用SHD這個平台。後來他有用錢需求想先領2萬美元,結果碰到各種刁難與拖延,到最後客服甚至完全不讀不回。
根據外匯天眼APP的查詢結果,SHD這家交易商只成立1~2年,並未使用MT4/5軟體,目前也不清楚其展業區域。該平台宣稱有澳洲ASIC授權代表,但疑似套牌,因此缺乏監管,詐騙風險相當高。
SHD共有2個網站,其中一個處於無法連線的狀態,另一個已被165全民防騙網列為詐騙網頁。使用全球WHOIS查詢的結果符合預期,其中一個網域目前是可註冊狀態,被封鎖的網站設立於2021/12/14,即將在3個多月後(2022/12/14)註冊到期,看起來很符合黑平台網站的特徵。
GAD與SHD一樣,在本週首次進榜。目前有2位受害者向外匯天眼爆料,其中一位是台灣投資人,他入金74,000元到該平台,之後想要出金,卻被告知需要達到某個交易額才行。當他好不容易完成要求後,客服依然拒絕出金,甚至不再回應,如今他的錢仍卡在裡面領不出來。
使用外匯天眼APP查詢GAD,會看到這是成立不到1年的區域性交易商,只有使用貼牌的白標MT4/5軟體,宣稱有美國NFA普通金融牌照,但疑似套牌,因此找不到有效的監管資訊,有高級風險隱患。
GAD共有2個官網,目前都已無法連上。根據全球WHOIS的查詢結果,其中一個是在2022/4/08設立,另一個則是在2022/7/15設立,都只有註冊1年,將在明年4月與7月到期,一看就是黑平台用來詐騙的免洗網站。
看完本週的投訴榜,不難發現黑平台的詐騙手法雖然不同,但最終目的都一樣,想方設法要騙人把錢放進去。根據統計資料,投資人一旦不慎入金,追不回款項的機率高達95%。
常言道:「預防勝於治療。」與其在被詐騙後亡羊補牢,不如一開始就避開各種投資地雷與陷阱。因此,平時一定要多看外匯天眼發布的曝光與爆料文章,提高自己防詐意識。此外,每當碰到看起來很不錯的投資平台或方案時,記得使用外匯天眼APP的查詢功能,了解其成立時間、使用軟體、展業區域、監管資訊,才不會落入偽劣券商與虛假平台的騙局。
在進行交易之前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
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有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。