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摘要:8/25,外匯天眼發布了「SHD──釣魚廣告誘加假群組,拒絕出金擺爛無底限」這篇文章,曝光黑平台SHD引誘投資人落入騙局的手法,而且發現受害人數仍持續增加,因此提醒所有用戶務必遠離這家交易商。
8/25,外匯天眼發布了「SHD──釣魚廣告誘加假群組,拒絕出金擺爛無底限」這篇文章,曝光黑平台SHD引誘投資人落入騙局的手法,而且發現受害人數仍持續增加,因此提醒所有用戶務必遠離這家交易商。
當我們在網路上搜索與SHD有關的情報時,注意到在今年1月就曾有一篇相關的詢問文章,想了解該平台是否為詐騙網站,推測發文者應該是在那時收到了假投資廣告,直到8月才有另一位投資人回覆,表示自己碰到無法出金的情形。此外,我們在「全球反詐騙協助」網站中,也有看到SHD被列為詐騙網站。
在4/6,外匯天眼曾提醒用戶留意一個LOGO、名稱跟SHD相同的交易商,該平台宣稱於2000年創立澳洲總部,2015年拓展業務至中國上海,並在2020年增設香港據點,一切都和最近遭爆料的SHD相同,但網址與公司地址不同,推測兩者應該同屬一個詐騙集團。
根據外匯天眼最近收到的受害者爆料,大多數人都是透過網路廣告認識了假老師,接著被加入假的投資群組,再被介紹到SHD開戶。等到想要出金時,平台客服則是以各種理由拖延,到最後甚至直接不讀不回,人間蒸發。
目前SHD的兩個網站都已經無法連線,其中一個曾在8月底被165全民防騙網標示為詐騙網站,當時我們透過VPN查看其官網,從公司介紹中得知其澳洲ASIC授權代表號碼為001293841。
進一步到澳洲ASIC官網查詢這個註冊號碼,則會看到該牌照屬於CLAIMS CORP PTY LTD這家公司,時間是從2021年11月開始,並無法確認兩者之間的關聯,因此有套牌的嫌疑。
透過外匯天眼APP查詢SHD,我們會發現該平台成立1~2年,沒有使用MT4/5軟體,目前展業區域存疑,宣稱有澳洲ASIC授權代表,但如前面所述,疑似套牌。此外,從今年5月開始就有受害者投訴SHD,8月以後更出現大量爆料文章,顯然相當有問題。
使用全球WHOIS查詢SHD的2個網站,其中一個網域目前已變成可以註冊的狀態,另一個網站設立於2021/12/14,即將在3個多月後(2022/12/14)註冊到期,有相當高的黑平詐騙風險。值得留意的是,該網站在2022/8/30更新過,推測應該已經轉移陣地繼續行騙。
前面我們提到,外匯天眼官網可以找到2個SHD,為避免混淆,其中一個被標示為fake SHD,不過若整合目前查到的資訊,大致可以推斷兩者有關聯,而fake SHD是更早設立的詐騙平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,fake SHD基本上與SHD相同:香港註冊、成立1~2年、未用MT4/5軟體、展業區域存疑、查不到有效的監管牌照資訊,具有高級風險隱患。
目前fake SHD的官網早已失效,透過全球WHOIS查詢,則會發現該網域也是可以註冊的狀態,顯然該平台早已經遭到廢棄,詐團成員全都轉移到最新的平台繼續行騙,提醒投資人務必多加小心。
在經過仔細的追蹤後,我們發現SHD其實今年1月就已經存在,而且很可能就是fake SHD這平台,但網路上並沒有查到相關的受害者爆料,很可能是因為很快就關閉網站並轉換據點,所以沒留下什麼痕跡。然而,如今SHD的惡行已是證據確鑿,不但有許多受害者站出來爆料,刑事警察局也注意到該平台涉嫌詐騙。
如今外匯天眼仍收到許多針對SHD的投訴爆料,我們將整合所收集到的各種資訊,持續追蹤、更新SHD的動態,幫助用戶免受該平台的危害。因此,只要下載外匯天眼APP,你將輕鬆掌握所有黑平台的最新情報,將被詐騙的風險降到最低!
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